证券代码：000798 证券简称：中水渔业 公告编号：2023-003
中水集团远洋股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
会议合法有效。
二、董事会会议审议情况
本议案同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
具体内容详见同日于巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)
披露的《关于续聘 2022 年度审计机构的公告》
。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
本议案同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
具体内容详见同日于巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)
披露的《关于增补第八届董事会非独立董事的公告》。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
本议案同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
具体内容详见同日于巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)
披露的《中水集团远洋股份有限公司担保管理办法》。
本议案同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
经审议，董事会同意于 2023 年 2 月 6 日召开 2023 年第一次临时
股东大会，具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
同日披露的《关于召开 2023 年第一次临时股东大会的通知》
。
三、备查文件
特此公告。
中水集团远洋股份有限公司董事会
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