证券代码：603081 证券简称：大丰实业 公告编号：2023-003
转债代码：113530 转债简称：大丰转债
浙江大丰实业股份有限公司
第四届董事会第一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
浙江大丰实业股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第一次会议
于 2023 年 1 月 9 日在公司住所地会议室以通讯方式召开。会议应到董事 9 名，
出席会议董事 9 名。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》、
《公司章
程》的规定，合法有效。会议审议并通过了如下议案：
一、《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》
会议选举丰华董事为公司第四届董事会董事长，任期三年，与本届董事会任
期一致。
表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。
二、《关于选举公司第四届董事会副董事长的议案》
会议选举丰岳董事为公司第四届董事会副董事长，任期三年，与本届董事会
任期一致。
表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。
三、《关于选举公司第四届董事会专门委员会组成人员的议案》
会议同意公司第四届董事会专门委员会委员的选举结果，各委员会委员名单
如下：
委员。
员。
以上公司第四届董事会战略委员会、审计委员会、提名委员会和薪酬与考核
委员会委员任期三年，与本届董事会任期一致。
表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。
四、《关于聘任公司总经理的议案》
公司董事会同意聘任丰华先生为公司总经理，任期三年，与本届董事会任期
一致。
表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。
五、《关于聘任公司副总经理的议案》
公司董事会同意聘任 GAVIN JL FENG、陈轶、孙涛、孙玲玲担任公司副总经
理，任期三年，与本届董事会任期一致。
表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。
六、《关于聘任公司财务负责人的议案》
公司董事会同意聘任张进龙担任公司财务负责人，任期三年，与本届董事会
任期一致。
表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。
七、《关于聘任公司董事会秘书的议案》
公司董事会同意聘任谢文杰担任公司董事会秘书，任期三年，与本届董事会
任期一致。
表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。
八、《关于聘任公司证券事务代表的议案》
公司董事会同意聘任尹温杰担任公司证券事务代表，任期三年，与本届董事
会任期一致。
表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。
以上具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《浙
江大丰实业股份有限公司关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员、
证券事务代表的公告》（公告编号 2023-005）。
特此公告。
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