证券代码：002998 证券简称：优彩资源 公告编号：2023-002
优彩环保资源科技股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
优彩环保资源科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十次会
议于 2023 年 1 月 9 日在公司会议室以现场结合线上通讯的方式召开。本次会议
通知于 2023 年 1 月 5 日发出。会议应到董事 7 名，实到董事 7 名。会议由董事
长戴泽新先生主持，公司监事和高级管理人员列席了会议。会议的召集和召开程
序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等有关法律、行政法规、部门
规章、规范性文件的规定，会议决议合法、有效。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真审议、表决，会议形成如下决议：
（一）审议通过了《关于使用募集资金置换预先支付发行费用的自筹资金的
议案》。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。
详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）等信息披露媒体的《关于
使用募集资金置换预先支付发行费用的自筹资金的公告》及《独立董事关于公司
第三届董事会第十次会议相关事项的独立意见》。
（二）审议通过了《关于使用银行承兑汇票及信用证支付募集资金投资项目
所需资金并以募集资金等额置换的议案》。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见，详见同日披露于巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）等信息披露媒体的《关于使用银行承兑汇票及信用证支付
募集资金投资项目所需资金并以募集资金等额置换的公告》及《独立董事关于公
司第三届董事会第十次会议相关事项的独立意见》。
（三）审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，并
提交公司 2023 年第一次临时股东大会审议。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见，详见同日披露于巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）等信息披露媒体的《关于使用部分闲置募集资金进行现金
管理的公告》及《独立董事关于公司第三届董事会第十次会议相关事项的独立意
见》。
（四）审议通过了《关于使用部分募集资金向全资子公司增资和提供借款用
于实施募投项目的议案》，并提交公司 2023 年第一次临时股东大会审议。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见，详见同日披露于巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）等信息披露媒体的《关于使用部分募集资金向全资子公司
增资和提供借款用于实施募投项目的公告》及《独立董事关于公司第三届董事会
第十次会议相关事项的独立意见》。
（五）审议通过了《关于子公司开立募集资金专户并签订四方监管协议的议
案》。
根据公司 2022 年第一次临时股东大会的授权，公司董事会同意子公司恒泽
科技开设募集资金专项账户，用于本次可转换公司债券募集资金的专项存储和使
用。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（六）审议通过了《关于使用募集资金补充流动资金及偿还银行贷款的议案》。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见，详见同日披露于巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）等信息披露媒体的《关于使用募集资金补充流动资金及偿
还银行贷款的公告》及《独立董事关于公司第三届董事会第十次会议相关事项的
独立意见》。
（七）审议通过了《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见，详见同日披露于巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）等信息披露媒体的《关于使用部分闲置自有资金进行现金
管理的公告》及《独立董事关于公司第三届董事会第十次会议相关事项的独立意
见》。
（八）审议通过了《关于提请召开 2023 年第一次临时股东大会的议案》。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）等信息披露媒体的《关于
召开公司 2023 年第一次临时股东大会的通知》。
三、备查文件
特此公告。
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