证券代码：300330 证券简称：*ST计通 公告编号：2023-003
上海华虹计通智能系统股份有限公司
第五届董事会第三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、会议召开情况
根据《公司法》及本公司章程的有关规定，上海华虹计通智能系
统股份有限公司第五届董事会第三次会议于 2023 年 1 月 9 日上午 10：
子邮件、电话方式通知全体董事，与会董事已知悉与所议事项相关的
必要信息。本次董事会会议应到董事 7 人，实到董事 7 人。本次会议
的召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文
件和《公司章程》的规定，会议合法、有效。
二、会议审议情况
公司相关年度财务报告进行重新审计的议案》
因公司于 2022 年 12 月 29 日收到中国证券监督管理委员会上海
监管局下发的《行政处罚决定书》，根据《行政处罚决定书》认定的
相关事项，公司 2017 年虚增营业利润 8,963,941.71 元，公司拟聘请
立信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司相关年度财务报告进行重
新审计，并对前期会计差错更正事项进行专项鉴证，由公司董事会提
请股东大会授权公司经营管理层根据此次重新审计及鉴证的具体工
作量及市场价格水平决定其报酬。
公司独立董事已对本议案发表了事前认可意见和同意的独立意
见。
本议案尚需提交公司 2023 年第一次临时股东大会审议。
表决情况：7 票同意，0 票回避，0 票反对，0 票弃权。
案》
提议于 2023 年 1 月 30 日（星期一）15：00 在上海市锦绣东路
股东大会采用现场会议和网络投票相结合的方式召开。
表决结果：7 票同意，0 票回避，0 票反对，0 票弃权。
三、备查文件
事前认可意见；
独立意见；
特此公告。
上海华虹计通智能系统股份有限公司
董 事 会
二○二三年一月九日
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