证券代码：301067 证券简称：显盈科技 公告编号：2023-003
深圳市显盈科技股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
深圳市显盈科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第三次会
议通知及变更通知已分别于 2023 年 1 月 4 日及 2023 年 1 月 5 日通过电子邮件、
微信、电话等方式送达全体董事，会议于 2023 年 1 月 9 日通过现场结合通讯方
式召开，会议应出席董事 5 名，实际出席董事 5 名。本次会议主持人为董事长肖
杰先生，公司监事、高级管理人员列席会议。本次会议程序符合有关法律、行政
法规、部门规章、规范性文件和公司章程规定。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过了《关于使用部分超募资金对募投项目增加投资的议案》
根据公司目前募投项目的实际情况，董事会同意公司使用超募资金 4,800 万
元对募投项目增加投资。其中，拟对 Type-C 信号转换器产品扩产项目的投资金
额进行调整，拟增加投资额度为 2,700 万元，调整后投资总额为 17,738.23 万元；
拟对高速高清多功能拓展坞建设项目的投资金额进行调整，拟增加投资额度为
独立董事对该事项发表了同意的独立意见，保荐机构对该事项核查无异议。
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，获得通过。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的公司《关
于使用部分超募资金对募投项目增加投资的公告》（公告编号：2023-001）。
（二）审议通过了《关于使用部分超募资金永久性补充流动资金的议案》
公司结合自身实际经营情况，为提高募集资金的使用效率，降低财务成本，
在确保不影响募集资金投资项目建设和公司正常运营的情况下，公司拟使用
足公司业务拓展、日常经营需要。
独立董事对该事项发表了同意的独立意见，保荐机构对该事项核查无异议。
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，获得通过。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的公司《关
于使用部分超募资金永久性补充流动资金的公告》（公告编号：2023-002）。
本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过了《关于提请召开公司 2023 年第一次临时股东大会的议案》
公司董事会提请于 2023 年 2 月 2 日在公司会议室采取现场记名投票表决与
网络投票相结合的方式召开 2023 年第一次临时股东大会。
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，获得通过。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的公司《关
于召开 2023 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2023-005）。
三、备查文件
资金对募投项目增加投资的核查意见；
资金永久性补充流动资金的核查意见。
特此公告。
深圳市显盈科技股份有限公司董事会
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