证券代码：688219 证券简称：会通股份 公告编号：2023-002
转债代码：118028 转债简称：会通转债
会通新材料股份有限公司
第二届监事会第十九次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导
性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律
责任。
一、监事会的召开情况
会通新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十九次会议
（以下简称“本次会议”）于 2023 年 1 月 9 日在公司会议室以现场加通讯方
式召开，本次会议通知及相关材料已于 2023 年 1 月 5 日以电子邮件方式送达
公司全体监事。本次会议应参与表决监事 3 人，实际参与表决监事 3 人。本次
会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和
国证券法》等法律、法规、规章、规范性文件和《会通新材料股份有限公司章
程》《会通新材料股份有限公司监事会议事规则》的有关规定，形成的决议合
法、有效。
二、监事会会议审议情况
审议通过《关于会通新材料股份有限公司使用部分暂时闲置可转换公司债
券募集资金进行现金管理的议案》
监事会认为：公司使用部分闲置可转换公司债券募集资金进行现金管理，有
利于提高募集资金使用效率，不会影响募集资金使用，不存在变相改变募集资金
用途的行为，不存在损害公司和全体股东利益的情况，相关审批程序符合法律法
规及公司《募集资金管理制度》的规定。因此，我们同意公司自董事会审议通过
起 12 个月内使用闲置可转换公司债券募集资金不超过 32,000 万元（含本数）进
行现金管理。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
特此公告。
会通新材料股份有限公司监事会
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