证券代码：688696 证券简称：极米科技 公告编号：2023-004
极米科技股份有限公司
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
一、监事会会议召开情况
极米科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第三次会议（以
下简称“本次会议”）于2023年1月9日以现场及通讯方式召开，本次会议通知已
于2023年1月4日以邮件方式送达公司全体监事。本次会议应参与表决监事3人，
实际参与表决监事3人。本次会议由监事会主席廖传均先生主持。本次会议的召
集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规章、规范性文件
和《极米科技股份有限公司章程》的有关规定，会议决议合法、有效。
二、监事会会议审议情况
经与会监事表决，审议通过以下议案：
（一）
《极米科技股份有限公司2023年股票期权及限制性股票激励计划（草案）
及摘要的议案》
与会监事审议了《极米科技股份有限公司2023年股票期权及限制性股票激励
计划（草案）及摘要的议案》，董事会审议《极米科技股份有限公司2023年股票
期权及限制性股票激励计划（草案）及摘要的议案》的程序和决策合法、有效，
《极米科技股份有限公司2023年股票期权及限制性股票激励计划（草案）》及其
摘要的内容符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》（以下简
称“《证券法》”）、《上市公司股权激励管理办法》及《极米科技股份有限公司章
程》等有关法律、法规及规范性文件的规定；公司实施《极米科技股份有限公司
全公司经营管理机制、建立和完善公司激励约束机制，有利于公司的持续发展，
有助于提升公司在行业内的竞争地位，提高公司核心竞争力，确保公司发展战略
和经营目标的实现。公司实施股权激励计划不存在损害公司及全体股东利益的情
形。
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披
露的《2023年股票期权及限制性股票激励计划（草案）》及《2023年股票期权及
限制性股票激励计划（草案）摘要公告》（公告编号：2023-002）。
本议案尚需提交股东大会审议。
表决结果：2票同意；0票反对；0票弃权；1票回避。监事廖传均先生回避表
决。
（二）
《极米科技股份有限公司2023年股票期权及限制性股票激励计划实施
考核管理办法的议案》
与会监事审议了《极米科技股份有限公司2023年股票期权及限制性股票激励
计划实施考核管理办法的议案》及附件，《极米科技股份有限公司2023年股票期
权及限制性股票激励计划实施考核管理办法》符合相关法律、法规的规定以及公
司的实际情况，能保证公司2023年股票期权及限制性股票激励计划的顺利实施，
进一步完善公司治理结构，形成良好、均衡的价值分配体系，建立股东与公司员
工之间的利益共享与约束机制。
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披
露的《2023年股票期权及限制性股票激励计划实施考核管理办法》。
本议案尚需提交股东大会审议。
表决结果：2票同意；0票反对；0票弃权；1票回避。监事廖传均先生回避表
决。
（三）《关于核实<公司2023年股票期权及限制性股票激励计划授予激励对
象名单>的议案》
与会监事审议了《关于核实<公司2023年股票期权及限制性股票激励计划授
予激励对象名单>的议案》，公司本次股票期权及限制性股票激励计划所确定的激
励对象不存在下列情形：
（1）最近12个月内被证券交易所认定为不适当人选；
（2）最近12个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选；
（3）最近12个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处
罚或者采取市场禁入措施；
（4）具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形的；
（5）法律法规规定不得参与上市公司股权激励的；
（6）中国证监会认定的其他情形。
本次激励对象未包括公司的独立董事、监事。本次激励对象均符合《上海证
券交易所科创板股票上市规则》规定的激励对象条件，符合公司《2023年股票期
权及限制性股票激励计划（草案）》规定的激励对象范围，其作为公司激励计划
的激励对象的主体资格合法、有效。
公司将在召开股东大会前，通过公司网站或其他途径，在公司内部公示激励
对象的姓名和职务，公示期不少于10天。监事会将于股东大会审议本次激励计划
前5日披露对激励对象名单公示情况的说明及其核查意见。
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披
露的《2023年股票期权及限制性股票激励计划授予激励对象名单》。
表决结果：2票同意；0票反对；0票弃权；1票回避。监事廖传均先生回避表
决。
特此公告。
极米科技股份有限公司监事会
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