证券代码：002539 证券简称：云图控股 公告编号：2023-003
成都云图控股股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
成都云图控股股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第八次会议通
知于 2023 年 1 月 6 日以直接送达或电子邮件方式发出，会议于 2023 年 1 月 9 日
以通讯方式召开并进行了表决。本次会议由董事长牟嘉云女士主持，会议应出席
董事 7 人，实际出席董事 7 人，全体董事均以通讯方式出席。本次会议的召开符
合《中华人民共和国公司法》和《成都云图控股股份有限公司章程》的有关规定，
作出的决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
经与会的董事充分讨论与审议，形成了如下决议：
（一）以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于变更注册资本
并修订<公司章程>的议案》。
内容详见公司 2023 年 1 月 10 日刊登于《中国证券报》
《上海证券报》
《证券
时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于变更注册资本并修
订<公司章程>的公告》。
本议案尚需提交 2023 年第一次临时股东大会审议，公司董事会提请股东大
会授权公司管理层全权负责向登记机关办理变更注册资本以及修改《公司章程》
的相关手续，包括但不限于根据市场监督管理部门意见对前述内容进行适当调整。
（二）以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于召开 2023 年第
一次临时股东大会的通知》。
内容详见公司 2023 年 1 月 10 日刊登于《中国证券报》
《上海证券报》
《证券
时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于召开 2023 年第一次
临时股东大会的通知》。
三、备查文件
公司第六届董事会第八次会议决议。
特此公告。
成都云图控股股份有限公司董事会
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