证券代码:002786 证券简称:银宝山新 公告编号:2023-003
深圳市银宝山新科技股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
深圳市银宝山新科技股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第四十
六次会议于 2023 年 1 月 4 日以电子通讯方式发出通知,并于 2023 年 1 月 9 日以
通讯表决的方式召开。本次会议应出席董事九名,实际出席董事九名。会议由董
事长潘国庆先生主持召开。本次会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公
司法》和《深圳市银宝山新科技股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)
的有关规定。
二、董事会会议审议情况
会议以通讯表决的方式,审议通过了如下议案:
(一)本次会议以 6 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果,审议通过了
《关于与上海东兴投资控股发展有限公司签订代偿确认函暨关联交易的议案》。
具体内容详见公司同日披露于《证券时报》及巨潮资讯网的《关于与上海东
兴投资控股发展有限公司签订代偿确认函暨关联交易的公告》(公告编号:
公司关联董事潘国庆先生、孙伟东先生、殷春苗女士已回避表决,独立董事
就该事项发表了事前认可意见及明确同意的独立意见,详见公司同日刊载于指定
信息披露网站巨潮资讯网上的相关文件。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
(二)本次会议以 6 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果,审议通过了
《关于全资子公司为公司借款提供抵押担保暨关联交易的议案》。
具体内容详见公司同日披露于《证券时报》及巨潮资讯网的《关于全资子公
司为公司借款提供抵押担保暨关联交易的公告》(公告编号:2023-006)。
公司关联董事潘国庆先生、孙伟东先生、殷春苗女士已回避表决,独立董事
就该事项发表了事前认可意见及明确同意的独立意见,详见公司同日刊载于指定
信息披露网站巨潮资讯网上的相关文件。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
(三)本次会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果,审议通过了
《关于向公司关联方借款暨关联交易的议案》。
具体内容详见公司同日披露于《证券时报》及巨潮资讯网的《关于向公司关
联方借款暨关联交易的公告》(公告编号:2023-007)。
公司关联董事胡作寰先生、黄福胜先生已回避表决。独立董事就该事项发表
了事前认可意见及明确同意的独立意见,详见公司同日刊载于指定信息披露网站
巨潮资讯网上的相关文件。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
(四)本次会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果,审议通过了
《关于召开 2023 年第一次临时股东大会的议案》。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的有关规定,公司定
于 2023 年 1 月 30 日召开 2023 年第一次临时股东大会。
三、备查文件
公司第四届董事会第四十六次会议决议
特此公告
深圳市银宝山新科技股份有限公司董事会