合锻智能 2023 年第一次临时股东大会会议资料
合肥合锻智能制造股份有限公司
会
议
资
料
二〇二三年一月十九日
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合肥合锻智能制造股份有限公司
为维护广大投资者的合法权益，确保本次股东大会顺利召开，根据《中华人民
共和国公司法》、《公司章程》及《股东大会议事规则》等有关规定，特制定本次
股东大会会议须知，望全体参会人员遵守执行：
一、股东大会召开过程中，参会股东及股东代表应当以维护全体股东的合法权
益、确保大会正常秩序和议事效率为原则，认真履行法定职责。
二、参会股东及股东代表依法享有发言权、质询权、表决权等各项权利。股东
及股东代表应认真履行法定义务，自觉遵守大会纪律，不得侵犯其他股东的权益，
以确保股东大会的正常秩序。
三、会议进行中只接受股东及股东代表的发言或提问，发言或提问应围绕本次
会议议题进行，简明扼要。建议每次发言时间不超过三分钟。
四、股东及股东代表要求发言时，不得打断会议报告人的报告或其他股东的发
言。大会进行表决时，股东及股东代表不再进行大会发言。违反上述规定者，大会
主持人有权加以拒绝或制止。
五、股东大会对提案进行表决时，将由律师、股东代表与监事代表共同负责计
票、监票。
六、本次大会由北京市天元律师事务所律师现场见证。
七、在会议中若发生意外情况，公司股东会有权做出应急处理，以保护公司和
全体股东的利益。
八、为保持会场安静和整洁，请将移动电话调至振动档，会场内请勿吸烟。
九、因参加本次会议而产生的交通费、食宿费、通讯费等费用由与会股东自理。
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一、会议召开和表决方式
本次会议采用现场投票与网络投票相结合的表决方式。公司通过上海证券交易
所股东大会网络投票系统向股东提供网络投票平台，公司股东可以在网络投票时间
内通过上述系统行使表决权。
二、会议召开时间：
现场会议时间：2023 年 1 月 19 日 14 时 30 分。
网络投票时间：采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的
投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；
通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
三、现场会议召开地点：公司会议室。
四、会议议程
序号 会议议程
主持人报告出席现场会议的股东、股东代表人数及其代表的有表决权的股
I
份数额，宣布会议开始
Ⅱ 股东提问和发言
Ⅲ 推举股东代表及监事参加计票和监票
Ⅳ 与会股东及股东代表对各项议案进行现场投票表决
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序号 会议议程
休息，由律师、股东代表及监事监票并统计表决结果，待网络投票结束并
Ⅴ
合并投票结果后复会
Ⅵ 监事宣读本次股东大会表决结果（现场投票与网络投票合并）
Ⅶ 股东宣读本次股东大会决议
Ⅷ 律师宣读法律意见书
Ⅸ 主持人宣布大会闭幕
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议案一：
关于向银行申请融资额度的议案
各位股东：
根据公司经营发展的需要，2023 年度，公司拟采用以固定资产、无形资产
等提供抵押或信用方式向银行申请融资额度（融资种类包括但不限于国内贸易融
资、流动资金贷款、项目贷款、承兑汇票、保函、国际及国内信用证等），融资
额度可循环使用。具体融资额度如下：
序号 银行名称 融资额度（万元）
合 计 353,000.00
公司董事会授权经营层办理上述融资具体事务，包括与银行进行商业谈判、
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签署相应协议、提交业务申请书等。
请各位股东审议。
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议案二：
关于选举公司第五届董事会非独立董事的议案
各位股东：
鉴于公司第四届董事会任期即将届满，根据《公司法》等有关法律、法规和
《公司章程》的规定，公司董事会决定进行换届选举。经公司董事会提名委员会
审查通过，公司董事会提名严建文先生、张安平先生、王磊先生、王晓峰女士、
刘宝莹先生、赵猛先生为公司第五届董事会非独立董事候选人（上述非独立董事
候选人简历详见附件）。本届董事任期自股东大会审议通过之日起至第五届董事
会届满之日止。
请各位股东审议。
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附件：非独立董事候选人简历
严建文先生，中国国籍，未拥有境外永久居留权，1967 年生，博士研究生
学历，教授，国务院政府特殊津贴专家，中国科学技术协会第十届全国委员会委
员。现任本公司董事长，合肥登特菲医疗设备有限公司董事长，安徽德福投资有
限公司执行董事、总经理，安徽新格投资有限公司执行董事，合肥汇智新材料科
技有限公司董事，数控锻压机床装备国家地方联合工程研究中心主任，深部煤矿
采动响应与灾害防控国家重点实验室副主任，高端成形机床成套装备安徽省技术
创新中心主任，智能锻压装备技术安徽省重点实验室主任，中国管理科学与工程
学会副理事长，中国机械工程学会理事，中国机械工程学会机械设计分会副主任
委员、常务委员，中国机械制造工艺协会副理事长，安徽省机械工程学会副理事
长，中国科学技术大学兼职教授，浙江大学兼职研究员、博士生导师，哈尔滨工
业大学兼职教授，合肥工业大学教授、硕士生导师，燕山大学兼职教授，太原理
工大学特聘教授，安徽理工大学特聘教授、博士生导师。
严建文先生持有公司 148,438,422 股股份，系公司控股股东及实际控制人，
未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
张安平先生，中国国籍，未拥有境外永久居留权，1969 年生，本科学历，
注册会计师。曾任安徽省信托投资公司下属企业丹霞宾馆财务负责人，国元证券
虹桥证券部财务经理，合肥曼图机械工业有限公司财务部经理，合肥锻压机床有
限公司财务经理。现任本公司副董事长、财务总监，安徽中科光电色选机械有限
公司董事，北京机科国创轻量化科学研究院有限公司董事，劳弗尔视觉科技有限
公司执行董事，合肥汇智新材料科技有限公司董事，安徽中科新研陶瓷科技有限
公司董事。
张安平先生持有公司 818,000 股股份，与公司实际控制人及持股 5%以上的
股东不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩
戒。
王磊先生，中国国籍，未拥有境外永久居留权，1981 年生，硕士研究生学
历，高级工程师。曾任本公司技术部主任工程师、研发部部长、市场部销售区域
经理、销售中心副主任、销售中心主任、总经理助理、副总经理。现任本公司董
事、总经理。
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王磊先生持有公司 20,000 股股份，与实际控制人及持股 5%以上的股东不存
在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
王晓峰女士，中国国籍，未拥有境外永久居留权，1971 年生，本科学历。
现任本公司董事、董事会秘书，合肥合锻智能装备有限公司监事。
王晓峰女士持有公司 1,038,000 股股份，与公司实际控制人及持股 5%以上
的股东不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所
惩戒。
刘宝莹先生，中国国籍，未拥有境外永久居留权，1983 年生，硕士研究生
学历。曾任合肥美亚光电技术有限公司研究所所长，安徽中科光电色选机械有限
公司副总经理。现任本公司董事，安徽中科光电色选机械有限公司董事长兼总经
理，劳弗尔视觉科技有限公司总经理。
刘宝莹先生未持有公司股份，与公司实际控制人及其他持股 5%以上的股东
不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
赵猛先生，中国国籍，未拥有境外永久居留权，1984 年生，本科学历。曾
任合肥美亚光电技术有限公司研究所所长助理。现任安徽中科光电色选机械有限
公司技术总监。
赵猛先生未持有公司股份，与公司实际控制人及其他持股 5%以上的股东不
存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
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议案三：
关于选举公司第五届董事会独立董事的议案
各位股东：
鉴于公司第四届董事会任期即将届满，根据《公司法》等有关法律、法规和
《公司章程》的规定，公司董事会决定进行换届选举。经公司董事会提名委员会
审查通过，公司董事会提名朱卫东先生、刘志迎先生、徐枞巍先生为公司第五届
董事会独立董事候选人（上述独立董事候选人简历详见附件）。上述独立董事任
期自股东大会审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。
经上海证券交易所审核，未对公司独立董事候选人的任职资格提出异议。
请各位股东审议。
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附件：独立董事候选人简历
朱卫东先生，中国国籍，未拥有境外永久居留权，1962 年生，博士研究生
学历，教授。曾任合肥工业大学管理学院会计系主任、副教授、教授、副院长、
博士生导师，经济学院院长，黄山旅游发展股份有限公司独立董事，安徽安科生
物工程(集团)股份有限公司独立董事，安徽金种子酒业股份有限公司独立董事，
华安证券股份有限公司独立董事。现任本公司独立董事，合肥工业大学经济学院
教授、博士生导师，中国会计学会理事，中国会计学会会计信息化专业委员会副
主任，安徽丰原药业股份有限公司独立董事，安徽安科生物工程（集团）股份有
限公司独立董事，安徽晶奇网络科技股份有限公司独立董事，合肥安达创展科技
股份有限公司独立董事。
朱卫东先生已取得独立董事资格证书，未持有公司股份，未受过中国证监会
及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。朱卫东先生与公司的实际控制人、持
股 5%以上的股东、其他董事、监事及高级管理人员不存在关联关系。经上海证
券交易所审核，未对朱卫东先生担任公司独立董事的任职资格提出异议。
刘志迎先生，中国国籍，未拥有境外永久居留权，1964 年生，博士研究生
学历，教授。曾任合肥工业大学经济系助教、讲师、副教授、教授、系主任，中
徽机电科技股份有限公司独立董事，安徽金种子酒业股份有限公司独立董事，国
厚资产管理股份有限公司独立董事。现任本公司独立董事，中国科学技术大学管
理学院教授、博士生导师，淮北矿业控股股份有限公司独立董事，安徽华人健康
医药股份有限公司独立董事，合肥高科科技股份有限公司独立董事。
刘志迎先生已取得独立董事资格证书，未持有公司股份，未受过中国证监会
及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。刘志迎先生与公司的实际控制人、持
股 5%以上的股东、其他董事、监事及高级管理人员不存在关联关系。经上海证
券交易所审核，未对刘志迎先生担任公司独立董事的任职资格提出异议。
徐枞巍先生，中国国籍，未拥有境外永久居留权，1956 年生，硕士研究生
学历，教授。曾任北京航空航天大学校团委书记、副校长，合肥工业大学校长，
中工国际工程股份有限公司独立董事，中航动力控制股份有限公司独立董事，洛
阳轴研科技股份有限公司独立董事，安徽艾可蓝环保股份有限公司独立董事，科
大智能科技股份有限公司独立董事。现任科大智能科技股份有限公司监事会主
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席，北京航空航天大学教授、博士生导师，上海才赋人力资源科技有限公司董事
长，北京赛斯德软件科技有限公司董事长，北京空天无人科技研究院院长，科大
国盾量子技术股份有限公司独立董事。
徐枞巍先生已取得独立董事资格证书，未持有公司股份，未受过中国证监会
及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。徐枞巍先生与公司的实际控制人、持
股 5%以上的股东、其他董事、监事及高级管理人员不存在关联关系。经上海证
券交易所审核，未对刘志迎先生担任公司独立董事的任职资格提出异议。
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议案四：
关于选举公司第五届监事会非职工代表监事的议案
各位股东：
鉴于公司第四届监事会任期即将届满，根据《公司法》等有关法律、法规和
《公司章程》的规定，公司监事会需进行换届选举。公司监事会提名汪海明先生、
史昕先生、印志锋先生为公司第五届监事会非职工代表监事候选人（上述非职工
代表监事候选人简历详见附件）。本届监事任期自股东大会审议通过之日起至第
五届监事会届满之日止。
请各位股东审议。
合锻智能 2023 年第一次临时股东大会会议资料
附件：非职工代表监事候选人简历
汪海明先生，中国国籍，未拥有境外永久居留权，1988 年生，本科学历。
现任本公司监事、公司内刊执行总编、党委办公室主任，安徽思源三轻智能制造
有限公司监事，合肥核舟电子科技有限公司监事。
汪海明先生未持有公司股份，与公司实际控制人及持股 5%以上的股东不存
在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
史昕先生，中国国籍，未拥有境外永久居留权，1980 年生，本科学历。现
任本公司生产中心总监、装配作业部部长。
史昕先生未持有公司股份，与公司实际控制人及持股 5%以上的股东不存在
关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
印志锋先生，中国国籍，未拥有境外永久居留权，1981 年生，本科学历。
现任本公司研发中心总监。
印志锋先生未持有公司股份，与公司实际控制人及持股 5%以上的股东不存
在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
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