证券代码：000930 证券简称：中粮科技 公告编号：2023-001
中粮生物科技股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导
性陈述或者重大遗漏。
一、会议出席情况
中粮生物科技股份有限公司（以下简称公司）于 2023 年 1 月 3 日分别以传真和
专人送达的方式向公司全体董事、监事和高级管理人员发出召开公司八届董事会 2023
年第一次临时会议的书面通知。会议于 2023 年 1 月 9 日如期召开。在保障所有董事
充分表达意见的情况下，本次董事会采用通讯方式进行表决。本次董事会会议材料同
时提交公司监事及高级管理人员审阅。会议应参加表决董事 8 人，实际参加表决的董
事共 8 人，参加表决的董事有：殷建豪先生、张德国先生、任晓东女士、石碧先生、
王尚文先生、任发政先生、陈国强先生、李世辉先生，符合《公司法》和《公司章程》
的相关规定。
二、议案审议情况
票激励计划第二个解锁期解锁条件成就的议案》。
根据公司《限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，董事会认为公司限制性
股票激励计划第二个解锁期解锁条件已经成就，根据公司 2019 年第五次临时股东大
会的授权，同意按照《限制性股票激励计划（草案）》的相关规定办理限制性股票激
励计划第二个解锁期解锁事宜。本次可申请解锁的首次授予部分限制性股票数量为
见。
具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）、《中国证
券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》的相关公告。
限制性股票的议案》。
根据公司《限制性股票激励计划（草案）》相关规定，由于 8 名激励对象不再具
备激励资格，公司将回购注销上述激励对象已获授但尚未达到解锁条件的 553,035 股
限制性股票，本次回购公司股份注销，将减少公司注册资本。若在本次股权激励限制
性股票回购结束前，公司发生资本公积转增股本、派送股票红利、股份拆细、配股或
缩股等事项，公司应对尚未解锁的限制性股票的购回价格作相应的调整；上述拟回购
股权激励限制性股票不享有公司现金分红。公司独立董事对相关事项发表了独立意
见。该议案尚需提交公司股东大会审议。
具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）、《中国证
券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》的相关公告。
暨修订公司章程的议案》。
根据公司《限制性股票激励计划（草案）》相关规定，鉴于 8 名激励对象不再具
备激励资格，公司应予回购注销其已获授但尚未达到解锁条件的 553,035 股限制性股
票。现对公司章程相应条款进行修订，具体修订情况如下：
原条款 修订后条款
第 六 条 公 司 注 册 资 本 为 人 民 币 第六条 公司注册资本为人民币
第十九条 公司股份总数为 1,865,273,596 第十九条 公司股份总数为 1,864,720,561
股，公司的股本结构为：普通股 1,865,273,596 股，公司的股本结构为：普通股 1,864,720,561
股，其他种类股 0 股。 股，其他种类股 0 股。
其他条款不变。 该议案尚需提交公司股东大会审议。
具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）、《中国证
券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》的相关公告。
科技股份有限公司采购管理制度>的议案》。
年第一次临时股东大会的议案》。
具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）、《中国证
券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》的相关公告。
三、会议听取了公司管理层 2022 年度关于董事会授权行使情况的汇报。
四、备查文件
公司八届董事会 2023 年第一次临时会议决议。
特此公告。
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