股票代码：002466 股票简称：天齐锂业 公告编号：2023-002
天齐锂业股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、
完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
天齐锂业股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第三十三次会议（以下简
称“会议”）于 2023 年 1 月 5 日以通讯表决的方式召开。召开本次会议的通知及相关资
料已于 2023 年 1 月 4 日通过书面、电话、电子邮件等方式送达各位董事、监事及高级管理
人员。本次会议应参加表决董事 8 人（其中独立董事 4 人），实际参加表决董事 8 人。本次
会议由董事长蒋卫平先生召集，会议的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司
法》和《公司章程》及相关法律、法规的规定，合法有效。
本次会议审议通过了以下议案：
一、 审议通过《关于公司控股子公司拟购买澳大利亚 Essential Metals Limited 股权暨
签署<计划实施协议>的议案》
表决结果：同意 8 票、反对 0 票、弃权 0 票
董事会认为：公司控股子公司 Tianqi Lithium Energy Australia Pty Ltd（以 下 简 称
“TLEA”）拟使用现金约 1.36 亿澳元（按照 2023 年 1 月 4 日中国外汇交易中心受权公布
的人民币汇率中间价折算，折合人民币约 6.32 亿元）购买澳大利亚 Essential Metals Limited
（以下简称“ESS”）的所有股份并拟签署《计划实施协议》，有助于扩充公司锂矿资源储
备，符合公司发展战略与国际化业务规划的需求，有助于持续提升公司核心竞争力。本次
交易的资金为公司控股子公司 TLEA 的自有资金，不会对公司本年度的财务及经营状况产
生重大不利影响，也不存在损害公司及全体股东利益的情形。因此董事会同意此议案，并
同意授权管理层办理本次投资 ESS 及《计划实施协议》相关修订、签署和股权交割等与本
次交易相关事宜。
具体内容详见公司同日披露于指定信息披露媒体《证券时报》《证券日报》《中国证
券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于公司控股子公司
拟购买澳大利亚Essential Metals Limited股权暨签署<计划实施协议>的公告》（公告编号：
特此公告。
天齐锂业股份有限公司董事会
二〇二三年一月九日
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