证券代码：002861 证券简称：瀛通通讯 公告编号：2023-006
债券代码：128118 债券简称：瀛通转债
瀛通通讯股份有限公司
关于董事会及监事会换届完成并
聘任高级管理人员、证券事务代表的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
瀛通通讯股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于 2022 年 12 月
五届监事会职工代表监事；公司于 2023 年 1 月 6 日召开 2023 年第一次临时股
东大会，会议审议通过了公司董事会、监事会换届选举等相关议案，选举产生第
五届董事会非职工代表董事和第五届监事会非职工代表监事；同日，公司召开了
第五届董事会第一次会议和第五届监事会第一次会议，会议审议通过了选举公司
董事长、选举公司监事会主席、聘任公司高级管理人员及证券事务代表等相关议
案。公司董事会、监事会的换届选举工作已完成，现将相关情况公告如下：
一、公司第五届董事会组成情况
公司第五届董事会由 9 名董事组成，其中非独立董事 6 名，独立董事 3 名。
成员如下：
先生、王天生先生；其中，王天生先生为职工代表董事。
第四届董事会非独立董事左笋娥女士在本次换届完成后，不再担任公司董事，
将继续担任子公司瀛通（香港）科技有限公司董事，公司对左笋娥女士在任职期
间所做的工作及贡献表示衷心的感谢。
战略委员会：黄晖先生（召集人）、左贵明先生、曾子路先生、傅华良先生、
邱武先生、王天生先生、刘碧龙先生
审计委员会：王永先生（召集人）、傅华良先生、马传刚先生
提名委员会：刘碧龙先生（召集人）、黄晖先生、王永先生
薪酬与考核委员会：马传刚先生（召集人）、左贵明先生、刘碧龙先生
公司第五届董事会任期自 2023 年第一次临时股东大会审议通过之日起三年。
公司第五届董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总
计不超过公司董事总数的二分之一，独立董事人数未低于董事会成员总数的三分
之一，独立董事的任职资格和独立性已经深圳证券交易所审核无异议，符合《中
华人民共和国公司法》《公司章程》等有关规定。
上述董事会成员简历详见公司于 2022 年 12 月 21 日刊登在《证券时报》
《上
海证券报》《中国证券报》《证券日报》及巨潮资讯网上的《关于董事会换届选
举的公告》和《关于选举第五届董事会职工代表董事的公告》。
二、公司第五届监事会组成情况
公司第五届监事会任期自 2023 年第一次临时股东大会审议通过之日起三年。
第五届监事会职工代表监事的比例不低于三分之一，符合《中华人民共和国公司
法》《公司章程》等有关规定。
上述监事会成员简历详见公司于 2022 年 12 月 21 日刊登在《证券时报》
《上
海证券报》《中国证券报》《证券日报》及巨潮资讯网上的《关于监事会换届选
举的公告》和《关于选举第五届监事会职工代表监事的公告》。
三、公司聘任高级管理人员
公司原副总经理、董事会秘书曾子路先生在本次换届后将不再担任公司副总
经理和董事会秘书，将继续担任公司董事，公司对曾子路先生在担任公司副总经
理和董事会秘书期间所做的工作及贡献表示衷心的感谢。
公司原副总经理许光先生在本次换届后将不再担任公司副总经理，但仍在子
公司担任管理职务，公司对许光先生在担任公司副总经理期间所做的工作及贡献
表示衷心的感谢。
上述高级管理人员的任期自第五届董事会第一次会议审议通过之日起至第
五届董事会届满。
独立董事已对聘任高级管理人员事项发表了同意的独立意见。
董事会秘书罗炯波先生已取得董事会秘书资格证书，其任职资格符合《深圳
证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 1 号——
业务办理：1.2 董事会秘书和证券事务代表管理》和《公司章程》等有关规定。
四、公司聘任证券事务代表
证券事务代表：吴湘女士
吴湘女士已取得董事会秘书资格证书，其任职资格符合《深圳证券交易所股
票上市规则》
《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理：1.2
董事会秘书和证券事务代表管理》和《公司章程》等有关规定。
罗炯波先生不再担任公司证券事务代表，公司董事会对原证券事务代表罗炯
波先生在任职期间所做的工作及贡献表示衷心的感谢。
五、联系方式
董事会秘书 证券事务代表
姓名 罗炯波 吴湘
湖北省通城县经济开发区 湖北省通城县经济开发区玉立
联系地址
玉立大道 555 号 大道 555 号
联系电话 0769-83330508 0769-83330508
传真 0769-83937323 0769-83937323
电子邮箱 ir@yingtong-wire.com ir@yingtong-wire.com
特此公告。
瀛通通讯股份有限公司
董事会
附件：公司董事长、高级管理人员、证券事务代表简历
黄晖先生：
男，中国国籍，无境外永久居留权，1970 年 8 月出生，北京大学工商管理硕
士，高级经济师。湖北省人大代表，享受国务院特殊津贴专家，获党中央、国务
院授予的“全国劳动模范”、“全国脱贫攻坚先进个人”称号，获湖北省优秀中
国特色社会主义事业建设者称号。现任公司董事长、总经理。
黄晖先生于 2010 年创办本公司，有 20 多年电声行业的丰富工作经验。曾任
通城县程凤中学教师、东莞市长宏电线电缆有限公司生产副总经理、东莞市常平
明兴电线厂总经理、东莞市瀛通电线有限公司总经理、湖北瀛通电子有限公司执
行董事、湖北保鹤堂医药有限公司监事、湖北上善园文旅综合开发有限公司执行
董事。现兼任湖北省第十三届人民代表大会代表、咸宁市第六届人民代表大会代
表、中国光彩事业促进会理事、湖北黄袍山绿色产品有限公司董事。
经公司查询，黄晖先生不属于失信被执行人。
黄晖先生为本公司控股股东，黄晖先生与左笋娥女士为公司实际控制人；左
笋娥女士与左贵明先生为姐弟关系，左笋娥女士与曾子路先生之妻左美丰女士为
姐妹关系。
截至目前，黄晖先生直接持有公司 44,712,670 股股份，占公司总股本的
公司总股本的 0.39%；左笋娥女士直接持有公司 9,738,170 股股份，占公司总股
本的 6.26%。黄晖先生、左笋娥女士直接及间接持有公司股份合计 55,054,040
股，占公司总股本的 35.39%。
除上述情况外，黄晖先生与其他持股 5%以上股东及其实际控制人以及公司
其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不存在《深圳证券交易所上市
公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》规定的不得提名为高级管
理人员的情形，未被中国证监会采取证券市场禁入措施，未被证券交易所公开认
定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，最近 36 个月内未受到中
国证监会行政处罚，最近 36 个月内未受到证券交易所公开谴责或者通报批评，
未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。
邱武先生：
男，中国国籍，无境外永久居留权，1968 年 10 月出生，中共党员，大专学
历，高级工程师，享受国务院特殊津贴专家。现任本公司董事、副总经理。曾任
东莞惠华金属制品有限公司品质主管、东莞市常平明兴电线厂品质主管、东莞市
瀛通电线有限公司副总经理；现兼任湖北瀛通电子有限公司执行董事、总经理，
湖北瀛新精密电子有限公司总经理。
经公司查询，邱武先生不属于失信被执行人。
截至目前，邱武先生通过通城县瀛海投资管理有限公司间接持有公司
邱武先生与控股股东及实际控制人、其他持股 5%以上股东及其实际控制人
以及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不存在《深圳证券交
易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》规定的不得提名
为高级管理人员的情形，未被中国证监会采取证券市场禁入措施，未被证券交易
所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，最近 36 个月内
未受到中国证监会行政处罚，最近 36 个月内未受到证券交易所公开谴责或者通
报批评，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案
调查。
何永华先生：
男，中国国籍，1979 年出生，中共党员，大专学历。现任瀛通（越南）电子
科技有限公司执行总经理。1999 年 11 月至 2000 年 6 月任东莞市林发电子有限
公司组长，2000 年 6 月至 2003 年 2 月任东莞虎门白沙庆盟电子厂组长，2003 年
副总监,2017 年 10 月至今任瀛通（越南）电子科技有限公司执行总经理。
经公司查询，何永华先生不属于失信被执行人。
何永华先生除参与公司第一期员工持股计划外，未持有公司股份。
何永华先生与控股股东及实际控制人、其他持股 5%以上股东及其实际控制
人以及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不存在《深圳证券
交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》规定的不得提
名为高级管理人员的情形，未被中国证监会采取证券市场禁入措施，未被证券交
易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，最近 36 个月
内未受到中国证监会行政处罚，最近 36 个月内未受到证券交易所公开谴责或者
通报批评，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立
案调查。
吴中家先生：
男，中国国籍，无境外永久居留权，1968 年生，中共党员，大学本科学历，
高级会计师职称，现任公司财务总监、瀛通（越南）电子科技有限公司总经理。
曾担任广东科达洁能股份有限公司成本主管，中山金源高精密科技有限公司财务
经理，广东信成融资租赁有限公司评审部总监，公司内控审计部总监。
经公司查询，吴中家先生不属于失信被执行人。
吴中家先生除参与公司第一期员工持股计划外，未持有公司股份。
吴中家先生与控股股东及实际控制人、其他持股 5%以上股东及其实际控制
人以及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不存在《深圳证券
交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》规定的不得提
名为高级管理人员的情形，未被中国证监会采取证券市场禁入措施，未被证券交
易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，最近 36 个月
内未受到中国证监会行政处罚，最近 36 个月内未受到证券交易所公开谴责或者
通报批评，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立
案调查。
罗炯波先生：
男，中国国籍，无境外永久居留权，1986 年生，本科学历。2012 年至 2017
年期间于中航三鑫股份有限公司担任资本运营主管；2018 年入职本公司，曾任
公司董事长助理、证券事务代表兼投资部副总监。罗炯波先生持有《董事会秘书
资格证书》，其任职资格符合《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》
等有关规定。
经公司查询，罗炯波先生不属于失信被执行人。
罗炯波先生除参与公司第一期员工持股计划外，未持有公司股份。
罗炯波先生与控股股东及实际控制人、其他持股 5%以上股东及其实际控制
人以及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不存在《深圳证券
交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》规定的不得提
名为高级管理人员的情形，未被中国证监会采取证券市场禁入措施，未被证券交
易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，最近 36 个月
内未受到中国证监会行政处罚，最近 36 个月内未受到证券交易所公开谴责或者
通报批评，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立
案调查。
吴湘女士：
女，中国国籍，无境外永久居留权，1998 年 3 月生，本科学历。2019 年 7
月至 2021 年 4 月在广州白云电器设备股份有限公司担任证券事务专员，2021 年
入职本公司，曾任本公司证券事务高级专员。
经公司查询，吴湘女士不属于失信被执行人。
吴湘女士未持有公司股份，与控股股东及实际控制人、其他持股 5%以上股
东及其实际控制人以及公司董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不存在
受到中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒情形。吴湘女士持
有《董事会秘书资格证书》，其任职资格符合《深圳证券交易所股票上市规则》
《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等
有关规定。
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