证券代码：002861 证券简称：瀛通通讯 公告编号：2023-004
债券代码：128118 债券简称：瀛通转债
瀛通通讯股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会召开情况
瀛通通讯股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第一次会议通知
于 2023 年 1 月 6 日以书面、当面告知、电话通知等方式发出，会议于 2023 年 1
月 6 日下午 16:00 以现场结合通讯方式召开，会议召开地点为公司会议室（湖北
省咸宁市通城县经济开发区玉立大道 555 号）。全体董事签署了《第五届董事会
第一次会议豁免提前三日通知的确认函》，一致同意豁免 3 日前发出本次董事会
会议通知。本次会议应出席董事 9 名，实际出席 9 名，其中，现场出席 4 名，通
讯方式出席会议 5 名（曾子路先生、傅华良先生、王天生先生、王永先生、刘碧
龙先生以通讯方式出席本次会议）。经全体董事同意，推选黄晖先生担任会议主
持人，公司全体监事、高级管理人员列席了本次会议。会议的召集和召开符合《中
华人民共和国公司法》等法律法规及《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
本次会议以书面表决方式，审议并表决通过了以下议案：
表决结果：同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票。
会议同意选举黄晖先生为第五届董事会董事长，任期自本次董事会审议通过
之日起至第五届董事会届满之日止。
表决结果：同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票。
会议确定了公司各专门委员会委员名单，任期自本次董事会审议通过之日起
至第五届董事会届满之日止。
表决结果：同意：9 票，反对：0 票，弃权：0 票。
选举黄晖先生、左贵明先生、曾子路先生、傅华良先生、邱武先生、王天生
先生、刘碧龙先生为公司第五届董事会战略委员会委员，并由黄晖先生担任召集
人。
表决结果：同意：9 票，反对：0 票，弃权：0 票。
选举王永先生、傅华良先生、马传刚先生为公司第五届董事会审计委员会委
员，并由王永先生担任召集人。王永先生为会计专业人士。
表决结果：同意：9 票，反对：0 票，弃权：0 票。
选举刘碧龙先生、黄晖先生、王永先生为公司第五届董事会提名委员会委员，
并由刘碧龙先生担任召集人。
表决结果：同意：9 票，反对：0 票，弃权：0 票。
选举马传刚先生、左贵明先生、刘碧龙先生为公司第五届董事会薪酬与考核
委员会委员，并由马传刚先生担任召集人。
表决结果：同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票。
经董事长黄晖先生提名并经公司董事会提名委员会资格审查，同意聘任黄晖
先生担任公司总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会届满之
日止。
独立董事就该事项发表了同意的独立意见，具体内容详见同日刊登在巨潮资
讯网上的《独立董事关于第五届董事会第一次会议相关事项的独立意见》。
表决结果：同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票。
经公司总经理黄晖先生提名并经公司董事会提名委员会资格审查，同意聘任
邱武先生、何永华先生担任公司副总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至
第五届董事会届满之日止。
独立董事就该事项发表了同意的独立意见，具体内容详见同日刊登在巨潮资
讯网上的《独立董事关于第五届董事会第一次会议相关事项的独立意见》。
表决结果：同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票。
经公司总经理黄晖先生提名并经公司董事会提名委员会资格审查，同意聘任
吴中家先生担任公司财务总监，任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事
会届满之日止。
独立董事就该事项发表了同意的独立意见，具体内容详见同日刊登在巨潮资
讯网上的《独立董事关于第五届董事会第一次会议相关事项的独立意见》。
表决结果：同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票。
经董事长黄晖先生提名并经公司董事会提名委员会资格审查，同意聘任罗炯
波先生担任公司董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会
届满之日止。
独立董事就该事项发表了同意的独立意见，具体内容详见同日刊登在巨潮资
讯网上的《独立董事关于第五届董事会第一次会议相关事项的独立意见》。
表决结果：同意：9 票，反对：0 票，弃权：0 票。
经公司总经理黄晖先生提名并经公司董事会提名委员会资格审查，同意聘任
吴湘女士担任公司证券事务代表，任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董
事会届满之日止。
上述各议案具体内容请详见公司同日刊登在《证券时报》
《上海证券报》
《中
国证券报》《证券日报》及巨潮资讯网上的《关于董事会及监事会换届完成并聘
任高级管理人员、证券事务代表的公告》及相关公告。
三、备查文件
特此公告。
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