证券代码：001210 证券简称：金房节能 公告编号：2023-001
北京金房暖通节能技术股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
会议开始时间：2023 年 1 月 6 日（星期五）下午 14:00；
网络投票时间：2023 年 1 月 6 日，其中通过深圳证券交易所交
易 系 统 进 行 网 络 投 票 的 具 体 时 间 为 ： 2023 年 1 月 6 日 上 午
联网投票系统投票的具体时间为：2023 年 1 月 6 日上午 9:15 至下午
层 1201-12 室；
络投票相结合方式；
法》、
《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门
规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况
股，占公司股份总数的 63.3996%。其中：
（1）出席本次现场会议的股东及股东授权委托代表共 5 名，代
表股份 50,389,397 股，占上市公司总股份的 55.5267%。
（2）参加网络投票的股东及股东授权委托代表共 3 名，代表股
份 7,144,566 股，占上市公司总股份的 7.8730%。
出席本次股东大会的股东及股东授权委托代表中，中小投资者
（指除上市公司的董事、监事、高级管理人员及单独或者合计持有上
市公司 5%以上股份股东以外的其他股东）共 1 名，代表股份 1200 股，
占上市公司总股份的 0.0013％。
其中：通过现场投票的中小股东 0 人，代表股份 0 股，占上市公
司总股份的 0.0000％。
通过网络投票的中小股东 1 人，代表股份 1200 股，占上市公司
总股份的 0.0013％。
合律师事务所见证律师出席本次股东大会，并出具了法律意见书。
二、议案审议表决情况
本次股东大会以现场投票结合网络投票的方式，审议通过了以下
议案：
的议案
表决结果：同意 57,532,763 股，占出席会议所有股东所持股份
的 99.9979％；反对 1,200 股，占出席会议所有股东所持股份的
所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 0 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％；反对
（其中，因未投票默认弃权 0 股）
，占出席会议的中小股东所持股份
的 0.0000％。
表决结果：同意股份数：57,532,763 股，占出席本次股东大会
有效表决股份总数的 99.9979%。
其中中小投资者同意股份数：0 股，占出席本次股东大会中小股
东有效表决股份总数的 0.0000%。
杨建勋先生积累投票超过出席本次股东大会股东及股东代理人
所持表决权的二分之一，杨建勋先生当选为公司第四届董事会非独立
董事。
表决结果：同意股份数：57,532,763 股，占出席本次股东大会
有效表决股份总数的 99.9979%。
其中中小投资者同意股份数：0 股，占出席本次股东大会中小股
东有效表决股份总数的 0.0000%。
魏澄先生积累投票超过出席本次股东大会股东及股东代理人所
持表决权的二分之一，魏澄先生当选为公司第四届董事会非独立董
事。
表决结果：同意股份数：57,532,763 股，占出席本次股东大会
有效表决股份总数的 99.9979%。
其中中小投资者同意股份数：0 股，占出席本次股东大会中小股
东有效表决股份总数的 0.0000%。
付英女士积累投票超过出席本次股东大会股东及股东代理人所
持表决权的二分之一，付英女士当选为公司第四届董事会非独立董
事。
表决结果：同意股份数：57,532,763 股，占出席本次股东大会
有效表决股份总数的 99.9979%。
其中中小投资者同意股份数：0 股，占出席本次股东大会中小股
东有效表决股份总数的 0.0000%。
丁琦先生积累投票超过出席本次股东大会股东及股东代理人所
持表决权的二分之一，丁琦先生当选为公司第四届董事会非独立董
事。
表决结果：同意股份数：57,532,763 股，占出席本次股东大会
有效表决股份总数的 99.9979%。
其中中小投资者同意股份数：0 股，占出席本次股东大会中小股
东有效表决股份总数的 0.0000%。
宋建彪先生积累投票超过出席本次股东大会股东及股东代理人
所持表决权的二分之一，宋建彪先生当选为公司第四届董事会非独立
董事。
表决结果：同意股份数：57,532,763 股，占出席本次股东大会
有效表决股份总数的 99.9979%。
其中中小投资者同意股份数：0 股，占出席本次股东大会中小股
东有效表决股份总数的 0.0000%。
许振江先生积累投票超过出席本次股东大会股东及股东代理人
所持表决权的二分之一，许振江先生当选为公司第四届董事会非独立
董事。
表决结果：同意股份数：57,532,763 股，占出席本次股东大会
有效表决股份总数的 99.9979%。
其中中小投资者同意股份数：0 股，占出席本次股东大会中小股
东有效表决股份总数的 0.0000%。
胡仕林先生积累投票超过出席本次股东大会股东及股东代理人
所持表决权的二分之一，胡仕林先生当选为公司第四届董事会独立董
事。
表决结果：同意股份数：57,532,763 股，占出席本次股东大会
有效表决股份总数的 99.9979%。
其中中小投资者同意股份数：0 股，占出席本次股东大会中小股
东有效表决股份总数的 0.0000%。
童盼女士积累投票超过出席本次股东大会股东及股东代理人所
持表决权的二分之一，童盼女士当选为公司第四届董事会独立董事。
表决结果：同意股份数：57,532,763 股，占出席本次股东大会
有效表决股份总数的 99.9979%。
其中中小投资者同意股份数：0 股，占出席本次股东大会中小股
东有效表决股份总数的 0.0000%。
肖慧琳女士积累投票超过出席本次股东大会股东及股东代理人
所持表决权的二分之一，肖慧琳女士当选为公司第四届董事会独立董
事。
表决结果：同意股份数：57,532,763 股，占出席本次股东大会
有效表决股份总数的 99.9979%。
其中中小投资者同意股份数：0 股，占出席本次股东大会中小股
东有效表决股份总数的 0.0000%。
刘源先生积累投票超过出席本次股东大会股东及股东代理人所
持表决权的二分之一，刘源先生当选为公司第四届监事会非职工代表
监事。
表决结果：同意股份数：57,532,763 股，占出席本次股东大会
有效表决股份总数的 99.9979%。
其中中小投资者同意股份数：0 股，占出席本次股东大会中小股
东有效表决股份总数的 0.0000%。
耿丹婷女士积累投票超过出席本次股东大会股东及股东代理人
所持表决权的二分之一，耿丹婷女士当选为公司第四届监事会非职工
代表监事。
三、律师出具的法律意见
本次股东大会经北京市君合律师事务所莫军凯、石权律师见证，
认为：本次股东大会的召集和召开程序、现场出席会议人员资格和召
集人资格，以及表决程序事宜，符合《公司法》《中华人民共和国证
券法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》
《股东大会议事规则》的规定，由此作出的股东大会决议合法有效。
四、备查文件
大会决议
特此公告。
北京金房暖通节能技术股份有限公司董事会
首页
微信公众号
证券之星APP
