深圳市漫步者科技股份有限公司
第六届董事会第一次会议资料
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深圳市漫步者科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2023 年 1
月 6 日召开了第六届董事会第一次会议。会议审议了有关公司高级管理人员任
命的议案，即：聘任张文东先生为公司总裁；肖敏先生、张文昇先生、李晓东先
生、温煜先生、韩向阳先生、沈定坤先生、秦昌峰先生为公司副总裁；李晓东先
生为公司董事会秘书；王红蓉女士为公司财务总监，聘任有效期自董事会决议通
过之日至本届董事会任期届满为止。根据《上市公司独立董事规则》、
《深圳证券
交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》等法律法规和
《公司章程》的有关规定，作为公司独立董事，就上述任命发表如下意见：
我们没有发现张文东先生、肖敏先生、张文昇先生、李晓东先生、温煜先生、
韩向阳先生、沈定坤先生、秦昌峰先生、王红蓉女士存在《中华人民共和国公司
法》第一百四十六条规定的不得担任公司高级管理人员的情形，亦不存在《深圳
证券交易所自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》第 3.2.2 条所规定的
情形，不属于失信被执行人，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违
规被中国证监会立案调查，也未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证
券交易所惩戒。其任职资格符合我国有关法律、法规以及《公司章程》的规定，
具备与行使职权相适应的履职能力和条件。就上述高级管理人员的提名、审议、
表决程序符合《公司法》和《公司章程》等有关规定，我们对张文东先生、肖敏
先生、张文昇先生、李晓东先生、温煜先生、韩向阳先生、沈定坤先生、秦昌峰
先生、王红蓉女士的聘任表示同意。
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第六届董事会第一次会议资料
（本页无正文，为《独立董事关于聘任高级管理人员的独立意见》之签字页）
独立董事签署：
张昱波：
李全兴：
秦永慧：
二〇二三年一月六日
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