深圳市漫步者科技股份有限公司
证券代码：002351 证券简称：漫步者 公告编号：2023-002
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本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市漫步者科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第一次
会议于 2023 年 1 月 6 日以现场视频会议相结合的方式于东莞市松山湖产业开发
区工业东路 2 号东莞市漫步者科技有限公司办公大厦 5 层会议室召开。本次会
议的通知已于 2023 年 1 月 6 日以口头形式通知了全体董事、监事和高级管理人
员。本次会议应参加表决董事 9 人，实际参加表决董事 9 人，公司监事和高级
管理人员列席本次会议。会议的内容以及召集、召开的方式、程序均符合《公司
法》和《公司章程》的规定。会议由公司第六届董事会召集，董事会秘书李晓东
先生主持。
经各位董事逐项表决，一致通过了以下决议：
一、 以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，表决通过了《关于选举公司第六届
董事会董事长的议案》；
选举张文东先生为公司第六届董事会董事长，任期至本届董事会届满。
二、 以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，表决通过了《关于选举公司第六届
董事会战略委员会委员的议案》；
选举张文东先生、肖敏先生、王晓红女士为公司第六届董事会战略委员会委
员，其中，张文东先生担任董事会战略委员会主任委员（召集人）。
三、 以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，表决通过了《关于选举公司第六届
董事会提名、薪酬与考核委员会委员的议案》；
选举张昱波先生（独立董事）、秦永慧先生（独立董事）、王瑛女士。根据《董
事会提名、薪酬与考核委员会议事规则》，提名张昱波先生（独立董事）担任董
事会提名、薪酬与考核委员会主任委员（召集人）。
四、 以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，表决通过了《关于选举公司第六届
董事会审计委员会委员的议案》；
选举李全兴先生（独立董事，会计专业人士）、秦永慧先生（独立董事）、王
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晓红女士。根据《董事会审计委员会议事规则》，提名李全兴先生（独立董事，
会计专业人士）担任董事会审计委员会主任委员（召集人）。
五、 以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，表决通过了《关于聘任张文东先生
为公司总裁的议案》；
经董事会审议，同意聘任张文东先生为公司总裁，任期自聘任之日起至本届
董事会届满。
六、 表决通过了《关于聘任公司副总裁的议案》；
（一） 以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议同意聘任肖敏先生为公司副
总裁，分管集团战略投资部、流程与 IT 部。
（二） 以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议同意聘任张文昇先生为公司
副总裁，分管营销中心，兼任国际营销中心总经理。
（三） 以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议同意聘任李晓东先生为公司
副总裁，分管集团总裁办。
（四） 以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议同意聘任温煜先生为公司副
总裁，分管集团研发设计中心，兼任研发中心总经理、研发部总监。
（五） 以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议同意聘任韩向阳先生为公司
副总裁，分管集团国内营销、国内运营。
（六） 以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议同意聘任沈定坤先生为公司
副总裁，分管集团供应链中心，兼任供应链总经理。
（七） 以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议同意聘任秦昌峰先生为公司
副总裁，分管集团市场部。
以上副总裁任期均自聘任之日起至本届董事会届满。
七、 以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，表决通过了《关于聘任李晓东先生
为公司董事会秘书的议案》；
经董事会审议，同意聘任李晓东先生为公司董事会秘书，任期自聘任之日起
至本届董事会届满。
李晓东先生通讯方式如下：
办 公 电 话 ： 0755-86029885 ； 传 真 ： 0755-26970904 ； 电 子 邮 箱 ：
main@edifier.com；通讯地址：深圳市南山区西丽街道松坪山社区朗山路 13 号
清华紫光科技园 3 层 A302 室。
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八、 以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，表决通过了《关于聘任王红蓉女士
为公司财务总监的议案》；
经董事会审议，同意聘任王红蓉女士为公司财务总监，任期自聘任之日起至
本届董事会届满。
九、 以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，表决通过了《关于聘任王晓红女士
为公司审计部经理的议案》；
经董事会审议，同意聘任王晓红女士为公司审计部经理（负责人），任期自
聘任之日起至本届董事会届满。
十、 以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，表决通过了《关于聘任贺春雨女士
为公司证券事务代表的议案》。
经董事会审议后同意聘任贺春雨女士为公司证券事务代表，任期自聘任之日
起至本届董事会届满。
贺春雨女士通讯方式如下：
办 公 电 话 ： 0755-86029885 ； 传 真 ： 0755-26970904 ； 电 子 邮 箱 ：
yuki_he@edifier.com；通讯地址：深圳市南山区西丽街道松坪山社区朗山路 13
号清华紫光科技园 3 层 A302 室。
（以上人员简历附后）
独立董事对第五至第八项议案均发表了同意的独立意见。《独立董事关于聘
任高级管理人员的独立意见》详见 2023 年 1 月 7 日指定披露媒体巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）
。
特此公告。
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董 事 会
二〇二三年一月七日
深圳市漫步者科技股份有限公司
附：
张文东 男，1967年9月出生，中国国籍，无永久境外居留权。北京理工大学硕士学位，
曾任北京理工大学讲师，后任北京爱德发高科技中心副总经理、总经理。2001年发起创立深圳
市漫步者有限公司并担任该公司董事长兼总经理，现任本公司董事长、总裁。
张文东先生为公司的控股股东、实际控制人，持有公司245,937,793股股份，占公司已发行
股份数的27.66%。张文东先生与董事张文昇先生为兄弟关系，与其他董事、监事、高级管理人
员及其他持有公司5%以上股份的股东无关联关系。张文东先生不存在《公司法》第一百四十六
条规定禁止任职的情形，不存在《深圳证券交易所自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》
第3.2.2条所规定的情形，不属于失信被执行人，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违
法违规被中国证监会立案调查，也未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩
戒。
肖敏 男，1971年7月出生，中国国籍，无永久境外居留权。北京理工大学学士学位，曾
任北京爱德发副总经理、总经理。2001年1月起担任公司董事兼副总经理，现任本公司董事、副
总裁。
肖敏先生为公司股东，持有公司196,750,000股股份，占公司已发行股份数的22.13%。肖
敏先生与其他董事、监事、高级管理人员及其他持有公司5%以上股份的股东无关联关系。肖敏
先生不存在《公司法》第一百四十六条规定禁止任职的情形，不存在《深圳证券交易所自律监管
指引第1号—主板上市公司规范运作》第3.2.2条所规定的情形，不属于失信被执行人，未因涉嫌
犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，也未受过中国证监会及其他
有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒。
张文昇 男，1970年12月出生，中国国籍，无永久境外居留权。学士学位，曾任北京爱德
发科技有限公司副总经理、上海汉釜轩其意诚餐饮有限公司董事总经理，2013年3月起担任公司
副总经理，2013年12月起担任公司董事，现任本公司董事、副总裁。
张文昇先生为公司股东，持有公司33,140,000股股份，占公司已发行股份数的3.73%。张
文昇先生与控股股东、实际控制人张文东先生为兄弟关系，与其他董事、监事、高级管理人员及
其他持有公司5%以上股份的股东无关联关系。张文昇先生不存在《公司法》第一百四十六条规
定禁止任职的情形，不存在《深圳证券交易所自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》第
违规被中国证监会立案调查，也未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩
戒。
李晓东 男，1967 年 11 月出生，中国国籍，无永久境外居留权。1989 年毕业于北京航空
航天大学，英国威尔士大学 MBA，2003 年加入本公司，曾任总经理助理、副总经理、董事等职，
现任本公司副总裁、董事会秘书。2010 年 7 月取得深圳证券交易所颁发的《董事会秘书资格证
书》
。任职资格符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等有关规定。
李晓东先生为公司股东，持有公司210,000股股份，占公司已发行股份数的0.02%。李晓东
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先生与公司控股股东及实际控制人之间无关联关系，与其他董事、监事、高级管理人员及其他持
有公司5%以上股份的股东无关联关系。李晓东先生不存在《公司法》第一百四十六条规定禁止
任职的情形，不存在《深圳证券交易所自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》第3.2.2条
所规定的情形，不属于失信被执行人，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中
国证监会立案调查，也未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒。
温煜 男，1983年5月出生，中国国籍，无永久境外居留权。学士学位，2005年5月加入本
公司，曾任产品部经理，现任研发部经理。
温煜先生为公司股东，持有公司196,875股股份，占公司已发行股份数的0.02%。温煜先生
与公司控股股东及实际控制人之间无关联关系，与其他董事、监事、高级管理人员及其他持有公
司5%以上股份的股东无关联关系。温煜先生不存在《公司法》第一百四十六条规定禁止任职的
情形，不存在《深圳证券交易所自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》第3.2.2条所规定
的情形，不属于失信被执行人，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监
会立案调查，也未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒。
韩向阳 男，1970年4月出生，中国国籍，无永久境外居留权。学士学位，2011年2月加入
本公司，曾任国内销售部总经理，现任移动音频事业部总经理。
韩向阳先生为公司股东，持有公司67,500股股份，占公司已发行股份数的0.0076%。韩向
阳先生与公司控股股东及实际控制人之间无关联关系，与其他董事、监事、高级管理人员及其他
持有公司5%以上股份的股东无关联关系。韩向阳先生不存在《公司法》第一百四十六条规定禁
止任职的情形，不存在《深圳证券交易所自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》第3.2.2
条所规定的情形，不属于失信被执行人，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被
中国证监会立案调查，也未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒。
沈定坤 男，1982年10月出生，中国国籍，无永久境外居留权。毕业于湖南工业大学机电
一体化专业，2002年6月加入本公司，曾任移动音频研发部总监。
沈定坤先生为公司股东，持有公司9,000股股份，占公司已发行股份数的0.0010%。沈定坤
先生与公司控股股东及实际控制人之间无关联关系，与其他董事、监事、高级管理人员及其他持
有公司5%以上股份的股东无关联关系。沈定坤先生不存在《公司法》第一百四十六条规定禁止
任职的情形，不存在《深圳证券交易所自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》第3.2.2条
所规定的情形，不属于失信被执行人，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中
国证监会立案调查，也未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒。
秦昌峰 男，1979年1月出生，中国国籍，无永久境外居留权，学士学位。2016年至2017
年在内蒙古伊利股份有限公司任数字营销总监；2017年至2019年在腾讯科技（深圳）有限公司
任市场总监；2019年至2021年在百度在线网络技术（北京）有限公司任产品市场/运营负责人。
秦昌峰先生未持有公司股份。秦昌峰先生与公司控股股东及实际控制人之间无关联关系，
深圳市漫步者科技股份有限公司
与其他董事、监事、高级管理人员及其他持有公司5%以上股份的股东无关联关系。秦昌峰先生
不存在《公司法》第一百四十六条规定禁止任职的情形，不存在《深圳证券交易所自律监管指引
第1号—主板上市公司规范运作》第3.2.2条所规定的情形，不属于失信被执行人，未因涉嫌犯罪
被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，也未受过中国证监会及其他有关
部门的处罚和深圳证券交易所惩戒。
王红蓉 女，1972年10月出生，中国国籍，无永久境外居留权。硕士学位，中国注册会计
师、中国注册税务师。1997年加入本公司，曾任公司财务部助理高级经理，2012年7月起至今担
任公司财务总监。
王红蓉女士为公司股东，持有公司158,000股股份，占公司已发行股份数的0.02%。王红蓉
女士与公司控股股东及实际控制人之间无关联关系，与其他董事、监事、高级管理人员及其他持
有公司5%以上股份的股东无关联关系。王红蓉女士不存在《公司法》第一百四十六条规定禁止
任职的情形，不存在《深圳证券交易所自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》第3.2.2条
所规定的情形，不属于失信被执行人，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中
国证监会立案调查，也未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒。
贺春雨 女，1982年5月出生，中国国籍，无永久境外居留权。东北财经大学法学学士学
位，2003年7月加入本公司，曾任国际营销部副经理、总裁助理等职，现任公司证券事务代表。
所股票上市规则》
、公司《章程》等有关规定。
贺春雨女士为公司股东，持有公司45,000股股份，占公司已发行股份数的0.01%。贺春雨
女士与公司控股股东及实际控制人之间无关联关系，与其他董事、监事、高级管理人员及其他持
有公司5%以上股份的股东无关联关系。贺春雨女士不存在《公司法》第一百四十六条规定禁止
任职的情形，不存在《深圳证券交易所自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》第3.2.2条
所规定的情形，不属于失信被执行人，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中
国证监会立案调查，也未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒。
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