证券代码：000701 证券简称：厦门信达 公告编号：2023—2
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
厦门信达股份有限公司（以下简称“公司”或“厦门信达”）第十一届董事
会二〇二三年度第一次会议通知于 2023 年 1 月 3 日以书面方式发出，并于 2023
年 1 月 6 日以通讯方式召开。会议应到董事 9 人，实到董事 9 人。本次会议由董
事长李植煌先生主持，公司监事和高级管理人员列席会议。本次会议召开符合《公
司法》和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
与会董事经过认真审议，通过以下事项：
审议通过《关于接受厦门国贸控股集团有限公司财务资助暨关联交易的议
案》。
投票情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
为支持公司生产经营，保障公司经营资金顺畅运转，同意公司与厦门国贸控
股集团有限公司（以下简称“国贸控股”）协商，签订《财务资助协议》。国贸
控股将为公司提供资金，由公司滚动使用，使用期限不超过 12 个月，利率不高
于公司同期对外融资成本，最高在手余额不超过 36 亿元。
此项议案经独立董事事前认可后提交董事会审议，独立董事发表的独立意见、
保荐机构核查意见刊载于 2023 年 1 月 7 日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
。
该议案构成关联交易，关联董事李植煌先生、王明成先生、陈金铭先生、曾
挺毅先生、曾源先生、陈纯先生回避本项议案表决。
此项议案具体内容详见《厦门信达股份有限公司关于接受厦门国贸控股集团
有限公司财务资助暨关联交易的公告》，刊载于 2023 年 1 月 7 日的《中国证券
报》、
《上海证券报》、
《证券时报》、
《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
该议案需提交公司二〇二三年第一次临时股东大会审议。
三、备查文件
股集团有限公司财务资助暨关联交易的核查意见。
特此公告。
厦门信达股份有限公司董事会
二〇二三年一月七日
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