证券代码：001203 证券简称：大中矿业 公告编号：2023-005
内蒙古大中矿业股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
内蒙古大中矿业股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年1月6日召开第
五届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于调整董事会成员人数并修订<公
司章程>的议案》，同意调整公司董事会成员人数并修订《公司章程》中的相应
条款，该事项尚需提交公司2023年第一次临时股东大会以特别决议方式审议。现
将相关事项公告如下：
一、公司调整董事会成员人数的情况
公司结合目前董事会构成及任职情况，为进一步完善内部治理结构，并适应
现阶段经营管理及未来发展需求，公司董事会同意将董事会成员人数由 5 人调整
为 7 人。其中，非独立董事人数由 3 人调整为 4 人；独立董事人数由 2 人调整为
二、关于修订《公司章程》的情况
鉴于上述情况，根据《公司法》《证券法》等法律法规的相关规定并结合公
司实际情况，公司对《公司章程》中的相关条款进行修订，具体修订内容如下：
修订前 修订后
第一百零六条 董事会由 5 名董事组成， 第一百零六条 董事会由 7 名董事组成，
其中独立董事 2 名，设董事长 1 人。 其中独立董事 3 名，设董事长 1 人。
除上述修订外，《公司章程》的其他条款不变。修订后的《公司章程》详见
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本议案尚需提交公司 2023 年第一次临时股东大会审议，公司董事会提请股
东大会授权董事会指定的专人负责办理工商变更登记、备案等相关事宜，本次《公
司章程》条款的修订以工商行政管理部门最终核准的内容为准。
三、备查文件
《内蒙古大中矿业股份有限公司第五届董事会第二十五次会议决议》
特此公告。
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