证券代码：000555 证券简称：神州信息 公告编号：2023-004
神州数码信息服务股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述
或重大遗漏。
特别提示：
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
（1）会议召开时间：2023 年 1 月 6 日（星期五）下午 14：30。
（2）网络投票时间为：2023 年 1 月 6 日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进
行网络投票的具体时间为：2023 年 1 月 6 日，9:15—9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的具体时间
为：2023 年 1 月 6 日 9:15 至 2023 年 1 月 6 日 15:00 期间的任意时间。
第一会议室（香山公园东门外）
和公司章程的规定。
（二）会议出席情况
截至本次股东大会股权登记日，公司总股本为 983,653,713 股，扣除已回购股份
出席本次股东大会现场和网络投票的股东及股东授权代表共 26 人，代表股份
出席本次股东大会现场会议的股东及股东授权代表共 2 人，代表股份 402,670,544
股，占公司有表决权股份总数的 41.8790%。
本次股东大会网络投票的股东共 24 人，代表股份 120,061,490 股，占公司有表决权
股份总数的 12.4868%。
出席本次股东大会的中小投资者的股东及股东授权代表共 24 人，代表股份
律师、程凤律师以视讯及现场方式出席本次会议并进行见证。
二、提案审议表决情况
本次股东大会的议案采用现场投票与网络投票表决相结合的表决方式，会议审议通
过了以下议案：
（一）审议通过了《关于预计公司及下属子公司 2023 年担保额度的议案》；
类别 同意 反对 弃权
占出席会议有 占出席会议有 占出席会议有
股份数量（股） 效表决权股份 股份数量（股） 效表决权股份 股份数量（股） 效表决权股份
总体表
总数比例 总数比例 总数比例
决情况
同意 反对 弃权
占出席会议中 占出席会议中 占出席会议中
中小投
小投资者有效 小投资者有效 小投资者有效
资者表 股份数量（股） 股份数量（股） 股份数量（股）
表决权股份总 表决权股份总 表决权股份总
决情况
数比例 数比例 数比例
表决结果：本议案以特别决议审议通过。
（二）审议通过了《关于为控股子公司提供财务资助的议案》；
类别 同意 反对 弃权
占出席会议有 占出席会议有 占出席会议有
股份数量（股） 效表决权股份 股份数量（股） 效表决权股份 股份数量（股） 效表决权股份
总体表
总数比例 总数比例 总数比例
决情况
同意 反对 弃权
占出席会议中 占出席会议中 占出席会议中
中小投
小投资者有效 小投资者有效 小投资者有效
资者表 股份数量（股） 股份数量（股） 股份数量（股）
表决权股份总 表决权股份总 表决权股份总
决情况
数比例 数比例 数比例
表决结果：本议案审议通过。
（三）审议通过了《关于预计 2023 年度日常关联交易额度的议案》；
关联股东神州数码软件有限公司（所持股份数量为 389,540,110 股，为神州控股的
全资子公司）已对本议案回避表决。
类别 同意 反对 弃权
占出席会议有 占出席会议有 占出席会议有
股份数量（股） 效表决权股份 股份数量（股） 效表决权股份 股份数量（股） 效表决权股份
总体表
总数比例 总数比例 总数比例
决情况
同意 反对 弃权
占出席会议中 占出席会议中 占出席会议中
中小投
小投资者有效 小投资者有效 小投资者有效
资者表 股份数量（股） 股份数量（股） 股份数量（股）
表决权股份总 表决权股份总 表决权股份总
决情况
数比例 数比例 数比例
表决结果：本议案审议通过。
类别 同意 反对 弃权
占出席会议有 占出席会议有 占出席会议有
股份数量（股） 效表决权股份 股份数量（股） 效表决权股份 股份数量（股） 效表决权股份
总体表
总数比例 总数比例 总数比例
决情况
同意 反对 弃权
中小投
占出席会议中 占出席会议中 占出席会议中
资者表
小投资者有效 小投资者有效 小投资者有效
决情况 股份数量（股） 股份数量（股） 股份数量（股）
表决权股份总 表决权股份总 表决权股份总
数比例 数比例 数比例
表决结果：本议案审议通过。
类别 同意 反对 弃权
占出席会议有 占出席会议有 占出席会议有
股份数量（股） 效表决权股份 股份数量（股） 效表决权股份 股份数量（股） 效表决权股份
总体表
总数比例 总数比例 总数比例
决情况
同意 反对 弃权
占出席会议中 占出席会议中 占出席会议中
中小投
小投资者有效 小投资者有效 小投资者有效
资者表 股份数量（股） 股份数量（股） 股份数量（股）
表决权股份总 表决权股份总 表决权股份总
决情况
数比例 数比例 数比例
表决结果：本议案审议通过
三、律师出具的法律意见
法》《证券法》《股东大会规则》等相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有
关规定，会议召集人、出席会议人员具有合法资格，会议的表决程序、表决结果合法、
有效。
四、备查文件
书。
特此公告。
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