证券代码：300868 证券简称：杰美特 公告编号：2023-006
深圳市杰美特科技股份有限公司
关于召开 2023 年第一次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。
深圳市杰美特科技股份有限公司（以下简称“公司”）定于 2023 年 1 月 30
日（星期一）召开 2023 年第一次临时股东大会，本次会议采取现场表决与网络
投票相结合的方式召开，现将有关事项通知如下：
一、召开会议基本情况
过，同意召开 2023 年第一次临时股东大会（董事会决议公告已于 2023 年 1 月 6
日在巨潮资讯网披露）。本次股东大会会议的召集和召开符合相关法律、行政法
规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》的有关规
定。
（1）现场会议时间：2023 年 1 月 30 日（星期一）下午 15:00
（2）网络投票时间：
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2023 年 1 月 30
日上午 9:15-9:25，9：30—11:30，下午 13:00—15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2023 年 1 月 30 日
（1）现场表决：包括股东本人出席以及通过填写授权委托书授权他人出席。
（2）网 络投票 ：公司 将通过 深圳证 券交易 所交易 系统和 互联网 投票系统
（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可
在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
股东大会股权登记日登记在册的所有股东，均有权通过相应的投票方式行使
表决权，股东应选择现场投票、网络投票的一种方式，如果同一表决权出现重复
投票表决的，以第二次投票表决结果为准。
（1）截止 2023 年 1 月 18 日下午收市后，在中国证券登记结算公司深圳分公
司登记在册的本公司股东均有权出席本次股东大会，并可以以书面形式委托代理
人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东（授权委托书格式见附
件二）。
（2）公司全体董事、监事、高级管理人员及董事会认可的其他人员；
（3）公司聘请的见证律师；
（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员；
会议室。
二、会议审议事项
有效期的议案》
上述议案已由公司第三届董事会第二十一次会议、第三届监事会第十四次会
议审议通过，具体内容详见公司2023年1月6日于巨潮资讯网上披露的相关公告
（公告编号：2023-002至2023-004）。
机构的议案》
上述议案已由公司第三届董事会第二十一次会议、第三届监事会第十四次会
议审议通过，具体内容详见公司2023年1月6日于巨潮资讯网上披露的相关公告
（公告编号：2023-002至2023-003、2023-005）。
三、提案编码
表一：本次股东大会提案编码示例表
提案编码 提案名称 备注
该列打勾的栏
目可以投票
非累积投票提案
《关于使用闲置募集资金进行现金管理与闲置
自有资金投资理财额度及有效期的议案》
《关于续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）
为公司2022年年度审计机构的议案》
四、现场参与会议的股东登记办法
（1）法人股东应由其法定代表人持加盖单位公章的法人营业执照复印件、
股东账户卡或有效持股凭证复印件和本人身份证复印件进行登记；若非法定代表
人出席的，代理人应持加盖单位公章的法人营业执照复印件、授权委托书（格式
附后）、股东账户卡复印件和本人身份证复印件到公司登记；
（2）自然人股东应持股东账户卡复印件、本人身份证复印件到公司登记；
若委托代理人出席会议的，代理人应持股东账户卡复印件、授权委托书（格式附
后）和本人身份证复印件到公司登记。
（3）股东为QFII的，凭QFII证书复印件、授权委托书、股东账户卡复印件
及受托人身份证办理登记手续。
（4）异地股东可于登记截止前用信函或传真方式进行登记（需提供有关证
件复印件），信函、传真以登记时间内公司收到为准。
会办公室
五、参与网络投票股东的投票程序
本次股东大会，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址为
http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，参加网络投票的具体操作流程详见附
件一。
六、注意事项
七、备查文件
附件一：参加网络投票的具体操作流程；
附件二：授权委托书；
附件三：股东参会登记表。
特此公告。
深圳市杰美特科技股份有限公司
董事会
附件一：
参与网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
美投票”
反对、弃权。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第二次有效投票为准。如股东先对
具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决
意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表
决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深圳证券交易所交易系统投票的程序
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深
交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联
网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投
票。
附件二：
授权委托书
兹全权委托____________先生（女士）代表本人（本公司）出席深圳市杰美
特科技股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人签名（签章）:___________________
委托人身份证或营业执照号码：_______________________
委托人持有股数：_____________
委托人股东帐号：________________
受托人签名：____________________
受托人身份证号码:________________
委托日期：_______________________
委托人对大会议案表决意见如下：
备注
提案编码 提案名称 该 列 打勾 的 同意 反对 弃权 回避
栏 目 可以 投
票
非累积投票提案
《关于使用闲置募集资金进行现金管理与闲置
自有资金投资理财额度及有效期的议案》
《关于续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）
为公司 2022 年年度审计机构的议案》
均为单项，多选无效。
投票同意、反对、弃权或回避。
附件三：
参会股东登记表
股东姓名/名称
法人股东法定代表人姓名
股东证券账户开户证件号码
股东证券账户号码
股权登记日收市持股数量
是否本人参会 □是 □否
受托人姓名
受托人身份证号码
联系电话
联系邮箱
联系地址
备注:本人（单位）承诺所填上述内容真实、准确，如因所填内容与中国证券
登记结算有限责任公司股权登记日所记载股东信息不一致而造成本人（单位）
不能参加本次股东大会，所造成的后果由本人承担全部责任。特此承诺。
股东签名（法人股东盖章）：_______________________
年 月 日
附注：
信函、传真以登记时间内公司收到为准。
件或传真方式送达公司，并通过电话方式对所发信函或传真与本公司进行确认。
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