证券代码：001317 证券简称：三羊马 公告编号：2023-003
三羊马（重庆）物流股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导
性陈述或重大遗漏。
一、特别提示
二、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
次临时股东大会的通知》（公告编号：2022-074）。
（1）现场会议时间：2023 年 1 月 6 日 14:30。
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统投票时间为 2023 年 1 月 6 日
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为：2023 年 1 月 6 日 9:15 至
《上市公司
股东大会规则》
《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律、行政法规、部门规章、
规范性文件和《公司章程》的有关规定。
（二）股东出席情况
（1）现场出席情况：通过现场投票的股东 5 人，代表股份 53,192,100 股，占上
市公司总股份的 66.4569％。
（2）网络投票情况：通过网络投票的股东 4 人，代表股份 4,600 股，占上市公
司总股份的 0.0057％。
（1）现场出席情况：通过现场投票的中小股东 1 人，代表股份 2,529,600 股，
占上市公司总股份的 3.1604％。
（2）网络投票情况：通过网络投票的中小股东 4 人，代表股份 4,600 股，占上
市公司总股份的 0.0057％。
（三）董事、监事和高级管理人员出席或列席情况
董事和监事出席会议，董事会秘书出席会议，高级管理人员列席会议。
（四）见证律师出席情况
重庆永和律师事务所律师刘传琦、黄莹出席并见证会议。
三、议案审议表决情况
会议以现场投票与网络投票表决相结合的方式审议通过如下决议：
（一）审议通过《关于公司符合公开发行可转换公司债券条件的议案》
总表决情况：同意 53,196,400 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9994％；
反对 300 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0006％；弃权 0 股（其中，因未投票
默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：同意 2,533,900 股，占出席会议的中小股东所持股份的
中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
表决结果：本项议案获得通过。议案事项为特别决议事项，已经出席股东大会的
股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。
回避表决情况：本议案不涉及回避表决情况。
（二）审议通过《关于公司公开发行可转换公司债券发行方案的议案》
议案内容和逐项表决情况：
（1）发行证券的种类
总表决情况：同意 53,196,400 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9994％；
反对 300 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0006％；弃权 0 股（其中，因未投票
默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：同意 2,533,900 股，占出席会议的中小股东所持股份的
中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
表决结果：本项议案获得通过。议案事项为特别决议事项，已经出席股东大会的
股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。
回避表决情况：本议案不涉及回避表决情况。
（2）发行规模
总表决情况：同意 53,196,400 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9994％；
反对 300 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0006％；弃权 0 股（其中，因未投票
默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：同意 2,533,900 股，占出席会议的中小股东所持股份的
中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
表决结果：本项议案获得通过。议案事项为特别决议事项，已经出席股东大会的
股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。
回避表决情况：本议案不涉及回避表决情况。
（3）票面金额和发行价格
总表决情况：同意 53,196,400 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9994％；
反对 300 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0006％；弃权 0 股（其中，因未投票
默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：同意 2,533,900 股，占出席会议的中小股东所持股份的
中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
表决结果：本项议案获得通过。议案事项为特别决议事项，已经出席股东大会的
股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。
回避表决情况：本议案不涉及回避表决情况。
（4）债券期限
总表决情况：同意 53,196,400 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9994％；
反对 300 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0006％；弃权 0 股（其中，因未投票
默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：同意 2,533,900 股，占出席会议的中小股东所持股份的
中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
表决结果：本项议案获得通过。议案事项为特别决议事项，已经出席股东大会的
股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。
回避表决情况：本议案不涉及回避表决情况。
（5）债券利率
总表决情况：同意 53,196,400 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9994％；
反对 300 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0006％；弃权 0 股（其中，因未投票
默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：同意 2,533,900 股，占出席会议的中小股东所持股份的
中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
表决结果：本项议案获得通过。议案事项为特别决议事项，已经出席股东大会的
股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。
回避表决情况：本议案不涉及回避表决情况。
（6）付息的期限和方式
总表决情况：同意 53,196,400 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9994％；
反对 300 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0006％；弃权 0 股（其中，因未投票
默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：同意 2,533,900 股，占出席会议的中小股东所持股份的
中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
表决结果：本项议案获得通过。议案事项为特别决议事项，已经出席股东大会的
股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。
回避表决情况：本议案不涉及回避表决情况。
（7）转股期限
总表决情况：同意 53,196,400 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9994％；
反对 300 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0006％；弃权 0 股（其中，因未投票
默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：同意 2,533,900 股，占出席会议的中小股东所持股份的
中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
表决结果：本项议案获得通过。议案事项为特别决议事项，已经出席股东大会的
股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。
回避表决情况：本议案不涉及回避表决情况。
（8）转股价格的确定及其调整
总表决情况：同意 53,196,400 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9994％；
反对 300 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0006％；弃权 0 股（其中，因未投票
默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：同意 2,533,900 股，占出席会议的中小股东所持股份的
中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
表决结果：本项议案获得通过。议案事项为特别决议事项，已经出席股东大会的
股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。
回避表决情况：本议案不涉及回避表决情况。
（9）转股价格向下修正
总表决情况：同意 53,196,400 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9994％；
反对 300 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0006％；弃权 0 股（其中，因未投票
默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：同意 2,533,900 股，占出席会议的中小股东所持股份的
中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
表决结果：本项议案获得通过。议案事项为特别决议事项，已经出席股东大会的
股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。
回避表决情况：本议案不涉及回避表决情况。
（10）转股股数确定方式
总表决情况：同意 53,196,400 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9994％；
反对 300 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0006％；弃权 0 股（其中，因未投票
默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：同意 2,533,900 股，占出席会议的中小股东所持股份的
中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
表决结果：本项议案获得通过。议案事项为特别决议事项，已经出席股东大会的
股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。
回避表决情况：本议案不涉及回避表决情况。
（11）赎回条款
总表决情况：同意 53,196,400 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9994％；
反对 300 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0006％；弃权 0 股（其中，因未投票
默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：同意 2,533,900 股，占出席会议的中小股东所持股份的
中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
表决结果：本项议案获得通过。议案事项为特别决议事项，已经出席股东大会的
股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。
回避表决情况：本议案不涉及回避表决情况。
（12）回售条款
总表决情况：同意 53,196,400 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9994％；
反对 300 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0006％；弃权 0 股（其中，因未投票
默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：同意 2,533,900 股，占出席会议的中小股东所持股份的
中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
表决结果：本项议案获得通过。议案事项为特别决议事项，已经出席股东大会的
股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。
回避表决情况：本议案不涉及回避表决情况。
（13）转股年度有关股利的归属
总表决情况：同意 53,196,400 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9994％；
反对 300 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0006％；弃权 0 股（其中，因未投票
默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：同意 2,533,900 股，占出席会议的中小股东所持股份的
中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
表决结果：本项议案获得通过。议案事项为特别决议事项，已经出席股东大会的
股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。
回避表决情况：本议案不涉及回避表决情况。
（14）发行方式及发行对象
总表决情况：同意 53,196,400 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9994％；
反对 300 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0006％；弃权 0 股（其中，因未投票
默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：同意 2,533,900 股，占出席会议的中小股东所持股份的
中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
表决结果：本项议案获得通过。议案事项为特别决议事项，已经出席股东大会的
股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。
回避表决情况：本议案不涉及回避表决情况。
（15）向原 A 股股东配售的安排
总表决情况：同意 53,196,400 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9994％；
反对 300 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0006％；弃权 0 股（其中，因未投票
默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：同意 2,533,900 股，占出席会议的中小股东所持股份的
中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
表决结果：本项议案获得通过。议案事项为特别决议事项，已经出席股东大会的
股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。
回避表决情况：本议案不涉及回避表决情况。
（16）债券持有人及债券持有人会议有关条款
总表决情况：同意 53,196,400 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9994％；
反对 300 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0006％；弃权 0 股（其中，因未投票
默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：同意 2,533,900 股，占出席会议的中小股东所持股份的
中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
表决结果：本项议案获得通过。议案事项为特别决议事项，已经出席股东大会的
股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。
回避表决情况：本议案不涉及回避表决情况。
（17）本次募集资金用途
总表决情况：同意 53,196,400 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9994％；
反对 300 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0006％；弃权 0 股（其中，因未投票
默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：同意 2,533,900 股，占出席会议的中小股东所持股份的
中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
表决结果：本项议案获得通过。议案事项为特别决议事项，已经出席股东大会的
股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。
回避表决情况：本议案不涉及回避表决情况。
（18）担保事项
总表决情况：同意 2,796,400 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9893％；
反对 300 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0107％；弃权 0 股（其中，因未投票
默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：同意 2,533,900 股，占出席会议的中小股东所持股份的
中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
表决结果：本项议案获得通过。议案事项为特别决议事项，已经出席股东大会的
股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。
回避表决情况：议案事项涉及关联交易，股东邱红阳（持股 50,150,000 股，占
比 62.66%）、邱红刚（持股 250,000 股，占比 0.31%）为关联方（邱红阳系邱红刚之
兄），回避表决。其中回避表决股份为 50,400,000 股，占公司总股数的 62.97%。
（19）募集资金存管
总表决情况：同意 53,196,400 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9994％；
反对 300 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0006％；弃权 0 股（其中，因未投票
默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：同意 2,533,900 股，占出席会议的中小股东所持股份的
中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
表决结果：本项议案获得通过。议案事项为特别决议事项，已经出席股东大会的
股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。
回避表决情况：本议案不涉及回避表决情况。
（20）评级事项
总表决情况：同意 53,196,400 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9994％；
反对 300 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0006％；弃权 0 股（其中，因未投票
默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：同意 2,533,900 股，占出席会议的中小股东所持股份的
中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
表决结果：本项议案获得通过。议案事项为特别决议事项，已经出席股东大会的
股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。
回避表决情况：本议案不涉及回避表决情况。
（21）本次发行可转换公司债券方案的有效期
总表决情况：同意 53,196,400 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9994％；
反对 300 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0006％；弃权 0 股（其中，因未投票
默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：同意 2,533,900 股，占出席会议的中小股东所持股份的
中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
表决结果：本项议案获得通过。议案事项为特别决议事项，已经出席股东大会的
股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。
回避表决情况：本议案不涉及回避表决情况。
表决结果：本议案（《关于公司公开发行可转换公司债券发行方案的议案》）进行
逐项表决，议案事项为特别决议事项，全部二级子议案已经出席股东大会的股东（包
括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过，本项议案获得通过。
回避表决情况：本议案（《关于公司公开发行可转换公司债券发行方案的议案》）
之二级子议案“（18）担保事项”涉及关联交易，关联股东邱红阳和邱红刚回避表决；
本议案之其他二级子议案不涉及回避表决情况。
（三）审议通过《关于〈三羊马（重庆）物流股份有限公司公开发行可转换公司
债券预案>的议案》
总表决情况：同意 53,196,400 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9994％；
反对 300 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0006％；弃权 0 股（其中，因未投票
默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：同意 2,533,900 股，占出席会议的中小股东所持股份的
中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
表决结果：本项议案获得通过。议案事项为特别决议事项，已经出席股东大会的
股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。
回避表决情况：本议案不涉及回避表决情况。
（四）审议通过《关于<三羊马（重庆）物流股份有限公司公开发行可转换公司
债券之债券持有人会议规则>的议案》
总表决情况：同意 53,196,400 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9994％；
反对 300 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0006％；弃权 0 股（其中，因未投票
默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：同意 2,533,900 股，占出席会议的中小股东所持股份的
中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
表决结果：本项议案获得通过。议案事项为特别决议事项，已经出席股东大会的
股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。
回避表决情况：本议案不涉及回避表决情况。
（五）审议通过《关于<三羊马（重庆）物流股份有限公司公开发行可转换公司
债券募集资金投资项目可行性分析报告>的议案》
总表决情况：同意 53,196,400 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9994％；
反对 300 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0006％；弃权 0 股（其中，因未投票
默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：同意 2,533,900 股，占出席会议的中小股东所持股份的
中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
表决结果：本项议案获得通过。议案事项为特别决议事项，已经出席股东大会的
股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。
回避表决情况：本议案不涉及回避表决情况。
（六）审议通过《关于<三羊马（重庆）物流股份有限公司公开发行可转换公司
债券摊薄即期回报的风险提示与填补措施及相关主体承诺>的议案》
总表决情况：同意 53,196,400 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9994％；
反对 300 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0006％；弃权 0 股（其中，因未投票
默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：同意 2,533,900 股，占出席会议的中小股东所持股份的
中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
表决结果：本项议案获得通过。议案事项为特别决议事项，已经出席股东大会的
股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。
回避表决情况：本议案不涉及回避表决情况。
（七）审议通过《关于<未来三年（2023 年-2025 年）股东分红回报规划>的议案》
总表决情况：同意 53,196,400 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9994％；
反对 300 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0006％；弃权 0 股（其中，因未投票
默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：同意 2,533,900 股，占出席会议的中小股东所持股份的
中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
表决结果：本项议案获得通过。议案事项为特别决议事项，已经出席股东大会的
股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。
回避表决情况：本议案不涉及回避表决情况。
（八）审议通过《关于<三羊马（重庆）物流股份有限公司前次募集资金使用情
况报告>的议案》
总表决情况：同意 53,196,400 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9994％；
反对 300 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0006％；弃权 0 股（其中，因未投票
默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：同意 2,533,900 股，占出席会议的中小股东所持股份的
中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
表决结果：本项议案获得通过。议案事项为特别决议事项，已经出席股东大会的
股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。
回避表决情况：本议案不涉及回避表决情况。
（九）审议通过《关于提请公司股东大会授权董事会及董事会授权人士办理本次
公开发行可转换公司债券相关事宜的议案》
总表决情况：同意 53,196,400 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9994％；
反对 300 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0006％；弃权 0 股（其中，因未投票
默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：同意 2,533,900 股，占出席会议的中小股东所持股份的
中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
表决结果：本项议案获得通过。议案事项为特别决议事项，已经出席股东大会的
股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。
回避表决情况：本议案不涉及回避表决情况。
（十）审议通过《关于修改相关制度的议案》
总表决情况：同意 53,196,400 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9994％；
反对 300 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0006％；弃权 0 股（其中，因未投票
默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：同意 2,533,900 股，占出席会议的中小股东所持股份的
中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
表决结果：本项议案获得通过。
回避表决情况：本议案不涉及回避表决情况。
四、律师出具的法律意见
（1）见证本次会议的律师事务所：重庆永和律师事务所
（2）见证律师：刘传琦、黄莹
（3）结论性意见：
公司 2023 年第一次临时股东大会的通知和召集、召开程序符合法律、行政法规、
《股东大会规则》及《公司章程》的规定，本次会议的召集人和出席会议人员的资格
以及本次会议的表决程序和表决结果均合法有效。
五、备查文件
（1）2023 年第一次临时股东大会决议。
（2）重庆永和律师事务所关于三羊马（重庆）物流股份有限公司 2023 年第一次
临时股东大会的法律意见书。
特此公告。
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