证券代码：300868 证券简称：杰美特 公告编号：2023-003
深圳市杰美特科技股份有限公司
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
深圳市杰美特科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十
四次会议于 2023 年 1 月 6 日（星期五）上午在公司会议室召开，本次会议以现
场结合通讯方式召开。会议通知于 2023 年 1 月 3 日以专人送达、邮件等方式发
出。本次会议由监事会主席刘述卫先生主持，会议应出席监事 3 名，实际出席监
事 3 名。
本次会议的召集和召开符合《公司法》等有关法律法规以及《公司章程》
等有关规定，会议合法有效。
二、监事会会议审议情况
经与会监事充分讨论，本次会议审议并通过了以下议案：
财额度及有效期的议案》
经审核，监事会认为公司本次使用闲置募集资金进行现金管理及闲置自有
资金进行投资理财，是在确保公司募投项目所需资金和保证募集资金安全以及满
足公司日常经营资金需求和资金安全的前提下进行的，不影响公司主营业务的正
常开展，不会影响募集资金项目的正常运转，不会损害公司及全体股东的利益。
同时可以提高资金使用效率，获得一定投资收益，有利于进一步提升公司整体业
绩水平，为公司和股东谋取较好的投资回报。全体监事一致同意该事项。
具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网的《关于使用闲置募集资金进行现
金管理与闲置自有资金投资理财额度及有效期的公告》（公告编号：2023-004）。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权,0 票回避。
本议案尚需提交公司 2023 年第一次临时股东大会审议表决。
经审核，监事会认为公司本次申请授信额度的相关事项的审议程序符合《公
司法》、《公司章程》等有关法律、法规的规定。有利于公司及子公司的经营和
发展。不存在损害公司及股东权益的情形，全体监事一致同意该事项。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权,0 票回避。
年年度审计机构的议案》
经审核，监事会认为大信会计师事务所（特殊普通合伙）具备相关业务从
业资格，具有为上市公司提供审计服务的经验与能力，出具的审计报告客观、公
正、公允地反映公司财务状况、经营成果，切实履行了审计机构应尽的职责。全
体监事一致同意该事项。
具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网的《关于续聘大信会计师事务所
（特殊普通合伙）为公司 2022 年年度审计机构的议案》
（公告编号：2023-005）。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权,0 票回避。
本议案尚需提交公司 2023 年第一次临时股东大会审议表决。
三、 备查文件
特此公告。
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