证券代码：002506 证券简称：协鑫集成 公告编号：2023-002
协鑫集成科技股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
协鑫集成科技股份有限公司（以下简称“公司”
）第五届董事会第三十三次会
议于 2022 年 12 月 30 日以电子邮件及电话方式通知全体董事，并于 2023 年 1 月
实际出席董事 9 名。会议由董事长主持，会议召开和表决程序符合《中华人民共
和国公司法》等法律、法规及本公司章程的有关规定，合法有效。经与会董事审
议，通过如下决议：
一、会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过《关于与
关联方共同投资设立合资公司暨关联交易的议案》，关联董事朱共山先生、朱钰
峰先生、孙玮女士、舒桦先生、马君健先生、张强先生已回避表决。
公司独立董事对该事项进行了事前认可并发表了独立意见，具体内容详见刊
载在公司指定信息披露媒体《证券时报》
《中国证券报》
《上海证券报》
《证券日报》
及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
特此公告。
协鑫集成科技股份有限公司董事会
二〇二三年一月六日
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