证券代码：000089 证券简称：深圳机场 公告编号：2023-001
深圳市机场股份有限公司
本公司及董事会全体成员，保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述
或重大遗漏。
公司第八届董事会第六次临时会议通知于 2023 年 1 月 3 日以电话、邮件通知等方式
送达全体董事，会议于 2023 年 1 月 6 日以通讯表决方式召开。会议应收董事表决票 9 张，
实收 9 张，其中独立董事 3 张。董事长陈繁华、董事林小龙、刘锋、徐燕、张岩、张世
昕，独立董事贺云、沈维涛、赵波亲自参与了本次会议的表决。会议的召开符合相关法
律法规和《公司章程》的规定。会议审议并表决通过了如下议案：
一、关于签署 T3 航站楼进出境免税店项目租赁合同暨关联交易的议案；
具体内容请见 2023 年 1 月 7 日刊登在《中国证券报》
《证券时报》和巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）上的《深圳市机场股份有限公司关于签署 T3 航站楼进出
境免税店项目租赁合同暨关联交易的公告》。
本项议案为关联交易事项，关联方董事林小龙、张岩回避表决；以 7 票同意，0 票反
对，0 票弃权获得通过。
二、关于公司使用自有资金开展投资理财的议案；
为提高公司资金收益，在保证日常经营及建设资金需求，保障资金安全的前提下，
公司拟使用不超过人民币 200,000 万元的闲置自有资金购买短期银行理财产品及深圳市
属国企发行的融资类金融产品等类型的投资理财。在上述额度范围内，资金可以在一年
内滚动使用，同时授权公司经理层具体实施和办理上述理财事项，授权期限自公司股东
大会审议通过之日起一年内有效。
本项议案以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。
具体内容请见 2023 年 1 月 7 日刊登在《中国证券报》
《证券时报》和巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）上的《深圳市机场股份有限公司关于公司使用自有资金
开展投资理财的公告》。
三、关于召开 2023 年第一次临时股东大会的议案。
根据《公司章程》的规定，公司董事会提议召开公司 2023 年第一次临时股东大会，
时间定于 2023 年 2 月 8 日（星期三）14:30，会议地点定于深圳宝安国际机场 T3 商务办
公楼 A 座 802 会议室，会议采用现场记名投票表决与网络投票表决相结合的方式。
具体内容请见 2023 年 1 月 7 日刊登在《中国证券报》
《证券时报》和巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）上的《深圳市机场股份有限公司关于召开 2023 年第一次
临时股东大会的通知》。
本项议案以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。
议案二需提交 2023 年第一次临时股东大会审议。
特此公告。
深圳市机场股份有限公司董事会
二〇二三年一月六日
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