证券代码：002889 证券简称：东方嘉盛 公告编号：2023-001
深圳市东方嘉盛供应链股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
深圳市东方嘉盛供应链股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十
次会议于 2023 年 1 月 6 日（星期五）在深圳市福田区保税区市花路 10 号东方嘉
盛大厦 6 楼以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于 2023 年 1 月 3 日通过邮
件的方式送达各位董事。本次会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。
会议由总经理,董事长孙卫平主持，监事、高管列席。会议召开符合有关法
律、法规、规章和《公司章程》的规定。经各位董事认真审议，会议形成了如下
决议：
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于部分募投项目延期的议案》
结合目前募集资金投资项目的实际进展情况和市场情况，董事会同意在募投
项目实施主体、募集资金投资用途及投资规模不发生变更的情况下，根据目前募
投项目的实施进度，将公司首次公开发行股票募集资金投资项目中的“信息化建
设项目”达到预定可使用状态的时间延期到 2024 年 12 月 31 日。
具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于
部分募投项目延期的公告》（公告编号：2023-003）。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
独立董事对本议案发表了表示同意的独立意见，具体内容详见公司披露于巨
潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《深圳市东方嘉盛供应链股份有限公司独立董
事关于第五届董事会第十次会议相关事项的独立意见》。
（二）审议通过《关于规范经营范围表述及修订<公司章程>的议案》
依照深圳市市场监督管理局对企业经营范围登记管理规范性要求，董事会同
本次规范经营范围表述属于公司经营过程中的正常事项，对公司生产经营、业务
模式、财务状况无不利影响。根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国
证券法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号
—主板上市公司规范运作》
《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规、
规范性文件的规定，并结合公司实际情况，对《深圳市东方嘉盛供应链股份有限
公司章程》的有关条款进行相应修改，提请股东大会授权董事会全权负责向公司
工商登记机关办理公司经营范围调整、章程修订备案等所有相关手续，公司董事
会将授权公司职能部门根据规定办理工商变更登记事宜。
具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于
规范经营范围表述及修订<公司章程>的》（公告编号：2023-004）。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案需提交公司股东大会审议。本议案为股东大会特别决议事项，需经出
席股东大会的股东所持表决权的三分之二以上通过。
（三）审议通过《关于召开 2023 年第一次临时股东大会的议案》
经审议，董事会同意于 2023 年 1 月 30 日（星期一）召开公司 2023 年第一
次临时股东大会，本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式，对本次
尚需股东大会审议的议案进行审议。
具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于
召开 2023 年第一次临时股东大会的公告》（公告编号：2023-005）。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
三、备查文件
次会议相关事项的独立意见；
特此公告。
深圳市东方嘉盛供应链股份有限公司董事会
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