证券代码：000886 证券简称：海南高速 公告编号：2023-003
海南高速公路股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
海南高速公路股份有限公司第八届董事会第一次会议通知于 2022 年 12
月 30 日以书面方式或邮件方式向全体董事发出，会议于 2023 年 1 月 6 日以
现场表决和通讯表决相结合方式召开。会议应参加董事 9 人，实参加董事 9
人，会议由董事曾国华先生主持，公司监事会成员和部分高级管理人员列席
会议，会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议
以记名投票方式，审议通过了如下议案：
一、关于选举第八届董事会董事长的议案
根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，选举曾国华先生为公司第
八届董事会董事长，任期三年，自本次董事会会议审议通过之日起至第八届
董事会任期届满之日止。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
二、关于选举第八届董事会专门委员会成员的议案
经审议，会议选举董事会各专门委员会成员如下：
（一）战略委员会成员：
丽娅。
（二）审计委员会成员：
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（三）提名委员会成员：
（四）薪酬与考核委员会成员：
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
董事会各专门委员会成员任期三年，自本次董事会会议审议通过之日起
至第八届董事会任期届满之日止。
三、关于聘任董事会秘书的议案
公司董事会聘任宋岚女士（简历附后）为董事会秘书，其任职期限自本
次董事会审议通过之日起至第八届董事会届满之日止。
宋岚女士与持有公司 5%以上股东、实际控制人、公司其他董事、监事、
高级管理人员不存在关联关系；未持有公司股份；未受过中国证监会及其他
有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在《公司法》
《公司章程》及《深圳
证券交易所上市公司规范运作指引》中规定的不得担任公司董事会秘书的情
形；不属于失信被执行人。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
特此公告。
海南高速公路股份有限公司
董 事 会
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附件：
董事会秘书简历
宋岚，女，1972 年 2 月出生，大学本科，高级会计师，高级国际财务管
理师。历任罗牛山股份有限公司财务部经理、财务总监、董事会秘书、董事，
海口市水务集团有限公司财务总监、董事，现任海南高速公路股份有限公司
董事会秘书。
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