证券代码：600509 证券简称：天富能源 公告编号：2023-临 001
新疆天富能源股份有限公司
第七届董事会第三十次会议决议公告
特别提示
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
新疆天富能源股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会
第三十次会议于 2022 年 12 月 30 日以书面和电子邮件方式通知各位
董事，2023 年 1 月 6 日上午 10:30 分以现场加通讯表决的方式召开，
董事长刘伟先生主持本次会议，会议应参与表决董事 9 人，实际参与
表决董事 9 人。公司董事会成员在充分了解所审议事项的前提下，对
审议事项进行表决，符合《公司法》及《公司章程》的要求。
经过与会董事认真审议，表决通过如下事项：
同意根据公司2023年生产经营实际情况测算，在市场价格不发生
较大变动以及公司关联交易业务范围不发生重大变化的情况下，2023
年度公司预计向关联方采购各种原材料及商品不超过6,800.00万元，
向关联人销售各种产品不超过5,850.00万元，向关联人提供劳务不超
过12,000.00万元，接受关联人提供的劳务不超过148,600.00万元，其
他交易不超过200.00万元。
公司独立董事对本事项发表了同意的事前认可意见及独立意见；
关联董事刘伟先生、王润生先生回避表决。
此项议案尚需提交公司股东大会审议。
详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的 2023-
临 003《关于预计 2023 年度日常关联交易的公告》，以及独立董事对
该事项发表的事前认可意见及独立意见。
同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
特此公告。
新疆天富能源股份有限公司董事会
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