证券代码：603757 证券简称：大元泵业 公告编号：2023-001
债券代码：113664 债券简称：大元转债
浙江大元泵业股份有限公司
第三届董事会第十八次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
（一）浙江大元泵业股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十
八次会议（以下简称“本次会议”
）于 2023 年 1 月 6 日在公司总部会议室召开，
会议通知于 2022 年 12 月 31 日通过电子邮件方式送达全体董事；
（二）本次会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名，本次会议由公司董事
长韩元富先生主持，公司监事、高级管理人员列席会议；
（三）本次会议采用现场加通讯表决方式；
（四）本次会议的召集、召开方式符合《中华人民共和国公司法》
（以下简
称“《公司法》”）、《上海证券交易所股票上市规则》及《浙江大元泵业股份有限
公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定。
二、董事会会议审议情况
审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》；
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》《证
券时报》《上海证券报》刊登的《浙江大元泵业股份有限公司关于变更财务总监
的公告》（公告编号：2023-002）。
表决结果：同意：7 票；反对：0 票；弃权：0 票。
公司独立董事已对本议案发表了同意的独立意见，具体内容详见同日在上海
证券交易所网站披露的《独立董事关于公司第三届董事会第十八次会议相关事项
的独立意见》。
特此公告。
浙江大元泵业股份有限公司董事会
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