证券代码:605133 证券简称:嵘泰股份 公告编号:2023-001
转债代码:111006 转债简称:嵘泰转债
江苏嵘泰工业股份有限公司
第二届董事会第十三次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
)第二届董事会第十三次
会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
送达全体董事。
二、董事会会议审议情况
与会董事经认真审议和表决,通过如下决议:
久补充流动资金的议案》
表决结果:7 票同意,0 票反对,0 票弃权。
公司独立董事对本议案事项发表了独立意见,内容详见同日披露于上海证券
交易所网站(www.sse.com.cn)。
三、备查文件
特此公告。
江苏嵘泰工业股份有限公司
董 事 会
二〇二三年一月七日