证券代码：601698 证券简称：中国卫通 公告编号：2023-001
中国卫通集团股份有限公司
第二届董事会第二十八次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
中国卫通集团股份有限公司（简称“公司”）第二届董
事会第二十八次会议于 2023 年 1 月 6 日以通讯方式召开，
公司于 2022 年 12 月 30 日以通讯方式发出了会议通知。本
次会议应出席的董事九名，实际出席的董事九名。公司董事
长李忠宝主持本次会议。会议的召开符合《中华人民共和国
公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和
《中国卫通集团股份有限公司章程》的规定，所做决议合法
有效。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》
详细情况见与本公告同时刊载于上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）的《中国卫通集团股份有限公司关于修
订<公司章程>的公告》（编号：2023-003 号）。
表决结果：9 票赞成、0 票弃权、0 票反对，议案获得通
过。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（二）审议通过《关于公司与中国空间技术研究院关联
交易的议案》
详细情况见与本公告同时刊载于上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）的《中国卫通关于关联交易的公告》
（编
号：2023-004 号）
。
本议案涉及关联交易，关联董事李忠宝、孙京、朱家正、
徐文、李海东、何星均回避表决。
表决结果：3 票赞成、0 票弃权、0 票反对、6 票回避，
议案获得通过。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（三）审议通过《关于召开公司 2023 年第一次临时股
东大会的议案》
公司董事会已同意召开 2023 年第一次临时股东大会，
股东大会会议通知将另行公告。
表决结果：9 票赞成、0 票弃权、0 票反对，议案获得通
过。
三、备查文件
中国卫通集团股份有限公司第二届董事会第二十八次
会议决议
特此公告。
中国卫通集团股份有限公司董事会
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