索菲亚家居股份有限公司独立董事
关于公司第五届董事会第十二次会议有关事项的独立意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市
公司治理准则》及《公司章程》的有关规定，我们作为索菲亚家居股份有限公司
（以下简称“公司”）的独立董事，对公司第五届董事会第十二次会议的议案进行
了审议，在审阅相关议案资料后，就第五届董事会第十二次会议有关事项发表如
下独立意见：
一、关于聘任公司财务总监的议案
经认真审阅马远宁先生的个人履历等资料，我们认为被聘任人员具备履行职
责所必需的经营和管理经验、业务专长，不存在法律法规、规范性文件规定的不
得担任上市公司财务总监之情形；最近三年没有受过中国证监会及其他有关部门
的处罚和证券交易所惩戒、被市场禁入或被公开认定不适合任职的情形；不存在
被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形；不是失信被
执行人，符合《公司法》等相关法律法规和《公司章程》要求的任职资格。
同时，公司所提交的候选人薪酬方案，遵循了坚持按劳分配与责、权、利相
结合的原则，收入水平与公司效益及工作目标挂钩的原则，个人薪酬与公司长远
利益相结合的原则，参照了目前的实际收入水平，既有利于强化激励与约束，又
符合企业的实际情况，不会侵害公司或者中小股东的利益，符合法律、公司章程
的规定。因此，同意公司按照拟定的薪酬标准向上述候选人发放薪酬。
本次聘任的提名、审议、表决、聘任程序符合国家法律法规、规范性文件和
《公司章程》的相关规定。且本次聘任公司财务总监及薪酬确认在董事会权限范
围内。我们对本议案无异议。
二、关于聘任公司董事会秘书的议案
经认真审阅孙天骏先生的个人履历等资料，孙天骏先生已取得深圳证券交易
所颁发的上市公司董事会秘书资格证书，具备履行董事会秘书职责所需的专业知
识及工作经验，其任职资格符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》等
有关法律法规和规范性文件的规定，不存在法律法规、规范性文件规定的不得担
任上市公司董事会秘书之情形；最近三年没有受过中国证监会及其他有关部门的
处罚和证券交易所惩戒、被市场禁入或被公开认定不适合任职的情形；不存在被
司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形；不是失信被执
行人，符合《公司法》等相关法律法规和《公司章程》要求的任职资格。
同时，公司所提交的候选人薪酬方案，遵循了坚持按劳分配与责、权、利相
结合的原则，收入水平与公司效益及工作目标挂钩的原则，个人薪酬与公司长远
利益相结合的原则，参照了目前的实际收入水平，既有利于强化激励与约束，又
符合企业的实际情况，不会侵害公司或者中小股东的利益，符合法律、公司章程
的规定。因此，同意公司按照拟定的薪酬标准向上述候选人发放薪酬。
本次聘任的提名、审议、表决、聘任程序符合国家法律法规、规范性文件和
《公司章程》的相关规定。且本次聘任公司董事会秘书及薪酬确认在董事会权限
范围内。我们对本议案无异议。
（以下无正文）
（本页无正文，为《索菲亚家居股份有限公司独立董事关于公司第五届董事会
第十二次会议有关事项的独立意见》的签字页）
独立董事：
吉争雄：
徐 勇：
郭 飏：
二〇二三年一月六日
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