证券代码：002522 证券简称：浙江众成 公告编号：2023-001
浙江众成包装材料股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况：
浙江众成包装材料股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十六
次会议的会议通知于 2022 年 12 月 30 日以电子邮件、电话、传真、专人送达等
方式发出，本次会议于 2023 年 1 月 5 日在公司泰山路厂区办公大楼六楼会议室
以现场表决和通讯表决相结合的方式召开。本次会议应出席董事 9 名，实际出席
董事 9 名，其中董事孙兢先生、独立董事徐伟箭先生、独立董事黄生权先生以通
讯方式出席会议。会议由公司董事长易先云先生主持，公司监事及高级管理人员
均列席了会议，会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》及
《公司章程》的有关规定，合法有效。
二、董事会会议审议情况：
经全体与会董事认真审议并表决，形成如下决议：
变更公司 2022 年度审计机构的议案》；
鉴于原聘任的立信所已连续多年为公司提供审计服务，为更好地保证审计工
作的独立性、客观性及公允性，通过轮换审计机构来强化公司治理，并综合考虑
公司业务发展和未来审计服务需求，经综合评估，拟聘任中兴华会计师事务所（特
殊普通合伙）为公司 2022 年度审计机构，为公司提供财务审计及内部控制审计
服务，自股东大会审议通过之日起生效。
本议案尚需提交公司 2023 年第一次临时股东大会审议。
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独立董事就《关于拟变更公司 2022 年度审计机构的议案》分别发表了事前
认可意见和独立意见，具体内容详见相关公告文件。
《关于拟变更公司 2022 年度审计机构的公告》详见公司指定信息披露媒体
《证券时报》《中国证券报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
开 2023 年第一次临时股东大会的议案》；
同意于 2023 年 1 月 31 日下午 14：30 在公司泰山路厂区办公大楼六楼会议
室召开 2023 年第一次临时股东大会现场会议，并提供网络投票的方式，将本次
会议审议通过的上述第 1 项议案共计一项提案提交股东大会审议。
《关于召开 2023 年第一次临时股东大会的通知》详见公司指定信息披露媒
体《证券时报》《中国证券报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
三、备查文件：
议；
特此公告。
浙江众成包装材料股份有限公司
董事会
二零二三年一月七日
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