杭州炬华科技股份有限公司独立董事
关于公司第五届董事会第一次会议相关事项的独立意见
根据《上市公司独立董事规则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、
《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运
作》、
《独立董事工作制度》及《杭州炬华科技股份有限公司章程》
（以下简称“《公
司章程》”）等相关法律法规、规章制度的规定，我们作为杭州炬华科技股份有限
公司（以下简称“公司”）的独立董事，本着谨慎的原则，基于独立判断的立场，
对公司第五届董事会第一次会议相关事项发表如下独立意见：
一、关于公司聘任高级管理人员的独立意见
经审查，公司第五届董事会高级管理人员提名、审议、聘任的程序符合《公
司法》、
《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范
运作》和《公司章程》等有关规定，不存在损害公司及中小股东利益的情形。本
次高级管理人员的聘任是在充分了解所有被提名人的教育背景、职业经历和专业
素养等综合情况基础上进行的，我们认为被聘任的高级管理人员具备担任公司高
级管理人员的资格和能力，能够胜任所聘岗位的职责要求，其任职资格符合《公
司法》和《公司章程》等有关规定。未发现有《公司法》规定不得担任公司高级
管理人员的情形，不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩
戒的情形，亦不存在被列为失信被执行人的情形。
综上所述，我们同意聘任杨光为公司总经理；聘任丁嘉禾为公司副总经理、
财务总监；聘任王溅、刘超、包俊明、马小辉、柳美珍为公司副总经理；聘任戴
晓华为公司副总经理、董事会秘书。
（以下无正文）
（本页无正文，为独立董事关于公司第五届董事会第一次会议相关事项的独立意
见的签字页）
陈波
郭峻峰
刘晓松
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