证券代码：688322 证券简称：奥比中光 公告编号：2023-001
奥比中光科技集团股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
? 本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
（一） 股东大会召开的时间：2023 年 1 月 5 日
（二） 股东大会召开的地点：深圳市南山区粤海街道学府路 63 号高新区联合总
部大厦 12 层会议室
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况：
普通股股东人数 25
特别表决权股东人数 1
普通股股东所持有表决权数量 152,436,976
特别表决权股东所持有表决权数量（每份特别表决权股份的表决
权数量为：5）
（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 20.8475
特别表决权股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 56.6192
（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等
本次股东大会由公司董事会召集，会议采取现场投票和网络投票相结合的表
决方式，现场会议由董事长黄源浩先生主持。本次股东大会的召集和召开程序、
出席会议人员的资格和召集人资格、会议的表决程序和表决结果均符合《中华人
民共和国公司法》及《公司章程》的相关规定。
（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
议。
二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
《关于公司<2022 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议
案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
普通股 146,813,957 96.3112 5,623,019 3.6888 0 0.0000
特别表决权股份 414,000,000 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
《关于公司<2022 年限制性股票激励计划考核管理办法>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
普通股 146,813,957 96.3112 5,623,019 3.6888 0 0.0000
特别表决权股份 414,000,000 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
《关于提请股东大会授权董事会办理公司 2022 年限制性股票激励
计划相关事项的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
普通股 146,813,957 96.3112 5,623,019 3.6888 0 0.0000
特别表决权股份 414,000,000 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
（二） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况
同意 反对 弃权
议案
议案名称 比例 比例 票 比例
序号 票数 票数
（%） （%） 数 （%）
关于公司《2022 年限制
案）》及其摘要的议案
关于公司《2022 年限制
理办法》的议案 00
关于提请股东大会授权
董事会办理公司 2022 年 18.59 81.40 0.00
限制性股票激励计划相 35 65 00
关事项的议案
（三） 关于议案表决的有关情况说明
股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份总数三分之二以上通过；
在关联关系的股东，应当回避表决本次会议议案 1-3，经核验，无关联股东投票
情形；
根据《上市公司股权激励管理办法》《公开征集上市公司股东权利管理暂行
规定》的有关规定，公司于 2022 年 12 月 15 日在指定信息披露媒体《上海证券
报》
《中国证券报》
《证券时报》
《证券日报》、经济参考网（www.jjckb.cn）和上
海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《关于独立董事公开征集委托投票
权的公告》
（公告编号：2022-034）。公司独立董事林斌生先生受其他独立董事的
委托作为征集人，就本次股东大会审议的股权激励计划相关议案（议案 1-3）向
公司全体股东公开征集委托投票权。截至征集结束时间，无股东委托独立董事行
使投票权。
三、 律师见证情况
律师：章玉婷、蹇福阳
综上，本所律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序符合《中华人民
共和国公司法》
《中华人民共和国证券法》等相关法律、行政法规、
《上市公司股
东大会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员和召集人的资格
合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。
特此公告。
奥比中光科技集团股份有限公司董事会
? 报备文件
（一）《奥比中光科技集团股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会决议》；
（二）《北京市金杜（深圳）律师事务所关于奥比中光科技集团股份有限公司
。
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