证券代码：300981 证券简称：中红医疗 公告编号：2023-001
中红普林医疗用品股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、会议召开情况
中红普林医疗用品股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十六
次会议于 2023 年 1 月 5 日以通讯方式召开，2022 年 12 月 30 日以电话和电子邮
件方式向全体董事发出会议通知，会议应参加表决的董事 9 人，实际参加表决董
事 9 人。会议由董事长桑树军先生主持，公司监事、高管和相关人员列席了会议。
本次会议的召集、召开符合相关法律、法规和公司章程的规定。
二、会议审议情况
根据《中华人民共和国公司法》
《深圳证券交易所创业板股票上市规则》
《深
圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》和
《公司章程》的有关规定以及根据公司的实际情况，为进一步提升公司管理水平，
为公司管理团队注入活力，提高公司运营管理效率，经公司董事会薪酬考核与提
名委员会资格审核，董事会同意聘任孟庆凯先生、李民刚先生、杨浩女士为公司
副总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。本议案
在董事会审核权限范围内，无需提交股东大会审议。
公司独立董事对此发表了明确同意的独立意见。
表决结果为：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关
于公司聘任副总经理的公告》（公告编号：2023-002）、《关于第三届董事会第
十六次会议相关事项的独立意见》。
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自
律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《上市公司投资者关系管理工
作指引》等相关法律法规最新规定及《公司章程》的有关规定，为进一步完善公
司规范运作，结合公司实际情况，同意制定《外部信息报送和使用管理制度》。
本制度于本次董事会审议通过后生效，无需提交股东大会审议。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上
的《外部信息报送和使用管理制度》
三、备查文件
特此公告。
中红普林医疗用品股份有限公司
董事会
二〇二三年一月五日
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