伟星股份: 第八届董事会第六次(临时)会议决议公告

来源:证券之星 2023-01-06 00:00:00
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证券代码:002003       证券简称:伟星股份         公告编号:2023-001
              浙江伟星实业发展股份有限公司
  浙江伟星实业发展股份有限公司(以下简称“公司”)及董事会全体成员保证信息披露
的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
  一、董事会会议召开情况
  公司第八届董事会第六次(临时)会议通知于2023年1月2日以专人或电子邮件送达等方
式发出,并于2023年1月5日以通讯表决的方式召开。会议应参加表决董事九名,实际参加表
决董事九名。会议在保证所有董事充分表达意见的前提下,以专人或传真送达等方式审议表
决。本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定。
  二、董事会会议审议情况
  经全体董事认真审阅并在议案表决书上表决签字,会议审议了如下议案:
非公开发行股票方案的议案》。
  基于实际经营环境的变化以及项目实施进度等原因,根据公司2022年第二次临时股东大
会的授权,董事会决定对“年产2.2亿米高档拉链扩建项目”的实施地点和“越南服装辅料
生产项目”的投资总额进行调整。具体情况如下:
  (1)募投项目调整情况
  ①年产2.2亿米高档拉链扩建项目
  本项目产品主要为金属拉链、塑钢拉链、尼龙拉链及隐形拉链,原计划总投资34,620
万元,其中建设投资32,160万元,铺底流动资金2,460万元;拟以募集资金投入30,600万元;
分别在公司临海大洋工业园和邵家渡工业园两地实施;项目建设期为3年。
  由于公司“年产2.2亿米高档拉链扩建项目”涉及“一厂两地”实施,考虑到该项目的
实施进度,经与当地主管部门多次充分沟通,董事会决定将实施地由原来的公司临海大洋工
业园和邵家渡工业园两地调整为公司临海大洋工业园(临海市大洋街道前江南路8号)。公
司对该项目投资情况进行了适当调整并对经济效益进行了重新测算,相关调整情况参见公司
于2023年1月6日披露的《2022年度非公开发行股票预案(修订稿)》和《关于2022年度非公
开发行股票募集资金使用可行性分析报告(修订稿)》。
     ②越南服装辅料生产项目
     本项目产品主要为高档拉链和金属扣,原计划总投资46,800万元(折合6,500万美元),
其中建设投资44,568万元(折合6,190万美元),铺底流动资金2,232万元(折合310万美元);
拟以募集资金投入32,400万元(折合4,500万美元);实施主体为SAB实业(越南)有限公司;
实施地为越南清化省扁山市扁山工业区南部A区;项目建设期为3年。
     由于近期国际汇率波动较大,未来如果美元对越南盾的汇率持续上升,可能导致“越南
服装辅料生产项目”的审批级别发生较大变化从而影响项目实施进度,为应对未来汇率可能
发生剧烈波动的风险,经公司审慎研究,董事会决定将“越南服装辅料生产项目”的投资总
额由46,800万元(折合6,500万美元)调减为44,640万元(折合6,200万美元)。公司对该项
目投资情况进行了适当调整并对经济效益进行了重新测算,相关调整情况参见公司于2023
年1月6日披露的《2022年度非公开发行股票预案(修订稿)》和《关于2022年度非公开发行
股票募集资金使用可行性分析报告(修订稿)》。
     (2)2022年度非公开发行股票方案调整情况
     结合募投项目的变化情况,公司决定对 2022 年度非公开发行股票方案作如下调整:
     调整前:
     (七)募集资金金额及用途
     本次非公开发行股票募集资金总额不超过 120,000 万元,扣除发行费用后的募集资金净
额将用于以下项目:
                                                单位:万元
序号              项目名称            投资总额         募集资金拟投金额
       年产 9.7 亿米高档拉链配套织带搬迁及
       服饰辅料技改项目(一期)
              合计                   143,880       120,000
     注:根据浙江省商务厅 2022 年 11 月 2 日批准的“企业境外投资证书”,公司越南服装
辅料生产项目投资总额为 6,500 万美元,折合人民币金额为 46,800 万元。
     若实际募集资金总额(扣除发行费用后)低于上述募集资金拟投金额,不足部分由公司
自筹解决。公司将根据实际募集资金净额,对上述募投项目的投资金额等进行适当调整。
     本次非公开发行股票募集资金到位前,公司将根据项目需要以自筹资金先行投入,并在
募集资金到位后按照相关法律、法规的程序予以置换。
     调整后:
     (七)募集资金金额及用途
     本次非公开发行股票募集资金总额不超过 120,000 万元,扣除发行费用后的募集资金净
额将用于以下项目:
                                                     单位:万元
序号              项目名称                 投资总额         募集资金拟投金额
       年产 9.7 亿米高档拉链配套织带搬迁及
       服饰辅料技改项目(一期)
               合计                       141,720       120,000
     若实际募集资金总额(扣除发行费用后)低于上述募集资金拟投金额,不足部分由公司
自筹解决。公司将根据实际募集资金净额,对上述募投项目的投资金额等进行适当调整。
     本次非公开发行股票募集资金到位前,公司将根据项目需要以自筹资金先行投入,并在
募集资金到位后按照相关法律、法规的程序予以置换。
     除上述调整外,公司 2022 年度非公开发行股票方案的其他内容不变。
行股票预案(修订稿)》。
     根据本次非公开发行股票方案的调整情况,公司董事会修订了《2022 年度非公开发行
股 票 预 案 》 ; 具 体 内 容 详 见 公 司 于 2023 年 1 月 6 日 登 载 在 巨 潮 资 讯 网
(http://www.cninfo.com.cn)的《2022 年度非公开发行股票预案(修订稿)》。
开发行股票募集资金使用可行性分析报告(修订稿)的议案》。
     根据本次非公开发行股票方案的调整情况,公司董事会修订了《关于 2022 年度非公开
发行股票募集资金使用可行性分析报告》;具体内容详见公司于 2023 年 1 月 6 日登载在巨
潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《关于 2022 年度非公开发行股票募集资金使用
可行性分析报告(修订稿)》。
     三、独立董事对本次非公开发行股票相关事项的意见
变化以及项目实施进度等原因。前述调整有利于公司募投项目的快速实施,以便更好地抢占
市场先机,促进公司稳健快速发展。
订稿)》内容符合《上市公司证券发行管理办法》《上市公司非公开发行股票实施细则》等
法律、法规的规定,调整后的方案更具可行性,符合公司的发展战略和股东利益,不存在损
害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。
  四、备查文件
  特此公告。
                          浙江伟星实业发展股份有限公司董事会

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