证券代码：300207 证券简称：欣旺达 公告编号：<欣>2023-004
欣旺达电子股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
欣旺达电子股份有限公司（以下简称“欣旺达”或“公司”）第五届董事会
第四十五次（临时）会议审议通过了《关于修订公司治理制度的议案》。根据《中
华人民共和国公司法》、
《中华人民共和国证券法》、
《深圳证券交易所上市公司自
律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规的最新修订和
更新情况，结合《欣旺达电子股份有限公司章程》相关条款，为规范运作，进一
步完善公司治理体系，公司拟对相关制度进行修订，具体如下：
序号 制度名称 是否提交股东大会审议
上述制度的修订已经公司于2023年1月5日召开的第五届董事会第四十五次
（临时）会议审议通过。具体内容详见发布于中国证监会指定的创业板信息披露
网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。
特此公告。
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