证券代码：300167 证券简称：迪威迅 公告编号：2023-006
深圳市迪威迅股份有限公司
本公司及监事会全体成员保证信息披露的真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市迪威迅股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 1 月 5 日在公司
会议室召开第五届监事会第十八次会议。会议通知于 2023 年 1 月 3 日以电话及
邮件的方式送达。应出席会议监事 3 人，实际出席监事 3 人。会议由公司监事会
主席程皎先生主持。会议的召开符合《公司法》《公司章程》及相关法律、法规
的有关规定。会议审议并以现场表决方式通过以下决议：
一、审议通过了《关于公司<2023 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘
要的议案》
表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
监事会认为：公司《2023 年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要的内
容符合《公司法》《证券法》《上市公司股权激励管理办法》《深圳证券交易所
创业板上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》等有关法律、法规及规范性
文件的规定，履行了相关的法定程序，有利于公司的持续发展，不存在损害公司
及全体股东利益的情形，同意公司限制性股票激励计划的所有内容。
本议案所述内容详见公司 2023 年 1 月 6 日披露中国证监会指定的信息披露
网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及指定信息披露媒体的公司《2023 年限
制性股票激励计划（草案）》及其摘要。
本议案尚需提交公司股东大会审议，并需经出席会议的股东所持表决权的
二、审议通过了《关于公司<2023 年限制性股票激励计划实施考核管理办
法>的议案》
表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
监事会认为：公司《2023 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》符合
相关法律、法规的规定以及公司的实际情况，能保证公司 2023 年限制性股票激
励计划的顺利实施，建立股东与公司管理人员及主要骨干人员之间的利益共享与
约束机制，不会损害公司及全体股东的利益。
本议案所述内容详见公司 2023 年 1 月 6 日披露中国证监会指定的信息披露
网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及指定信息披露媒体的公司《2023 年限
制性股票激励计划实施考核管理办法》。
本议案尚需提交公司股东大会审议，并需经出席会议的股东所持表决权的
三、审议通过《关于公司<2023 年限制性股票激励计划激励对象名单>的议
案》
表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
监事会认为：列入公司本次限制性股票激励计划的激励对象名单的人员具备
《公司法》《证券法》等法律、法规和规范性文件及《公司章程》规定的任职资
格，不存在最近 12 个月内被证券交易所、中国证监会及其派出机构认定为不适
当人选的情形；不存在最近 12 个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派
出机构行政处罚或者采取市场禁入措施的情形；不存在具有《公司法》规定的不
得担任公司董事、高级管理人员情形的情形；不存在根据法律法规规定不得参与
上市公司股权激励的情形，符合《上市公司股权激励管理办法》规定的激励对象
条件，符合公司《2023 年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要规定的激励
对象范围，其作为公司本次限制性股票激励计划激励对象的主体资格合法、有效。
公司将在召开股东大会前，通过公司网站或其他途径，在公司内部公示激励
对象的姓名和职务，公示期不少于 10 天。监事会将于股东大会审议股权激励计
划前 5 日披露对激励对象名单的审核意见及其公示情况的说明。
激励对象名单详见公司 2023 年 1 月 6 日披露中国证监会指定的信息披露网
站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及指定信息披露媒体的公司《2023 年限制
性股票激励计划激励对象名单》。
特此公告。
深圳市迪威迅股份有限公司 监事会
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