证券代码：300207 证券简称：欣旺达 公告编号：<欣>2023-006
欣旺达电子股份有限公司
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
欣旺达电子股份有限公司（以下简称“欣旺达”或“公司”）于 2023 年 1
月 5 日在公司会议室召开第五届监事会第四十五次会议。本次监事会应到监事 3
人，实到监事 3 人。会议由监事会主席袁会琼女士主持。本次会议的召集、召开
符合《中华人民共和国公司法》、
《中华人民共和国证券法》和《欣旺达电子股份
有限公司章程》的规定。会议一致通过了如下决议：
一、审议通过了《关于核实公司2019年限制性股票激励计划首次授予部分
第三个解锁期可解锁的激励对象名单的议案》。
公司监事会对《欣旺达电子股份有限公司 2019 年限制性股票激励计划》
（以
下简称“激励计划”）首次授予部分第三个解锁期可解锁的激励对象名单进行了
核查后认为：公司 2019 年限制性股票激励计划首次授予部分第三个解锁期激励
对象的解锁资格均合法有效，均符合《上市公司股权激励管理办法》等有关法律、
法规、规范性文件规定的激励对象条件，符合激励计划规定的激励对象范围，同
时公司人力资源部依据公司《欣旺达电子股份有限公司 2019 年限制性股票激励
计划实施考核管理办法》等相关绩效考核办法对激励对象在考核年度内进行了绩
效考核，公司监事会对该考核结果予以审核，确认公司上述激励对象在考核年度
内个人绩效考核结果均达到合格及以上标准，同意公司为激励对象办理相关解锁
手续。
公司的《关于公司2019年限制性股票激励计划首次授予部分限制性股票第三
期可解锁的公告》详见发布于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）。
表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
二、审议通过了《关于2023年度新增日常关联交易预计的议案》。
经核查，监事会认为：相关交易系欣旺达正常经营需要，不会对公司独立性
产生影响，对关联方不会形成依赖。交易定价以市场价格为基础协商确定，预计
不会对公司财务状况和日常经营产生不利影响。监事会同意公司2023年度新增日
常关联交易预计的事项。
公司《关于2023年度新增日常关联交易预计的公告》的具体内容详见发布于
中 国 证 监 会 指 定 的 创 业 板 信 息 披 露 网 站 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。
表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
本议案尚需提交公司 2023 年第一次临时股东大会审议。
特此公告。
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