证券代码：300062 证券简称：中能电气 公告编号：2023-002
中能电气股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
中能电气股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第六届董事会第
二次会议通知于 2022 年 12 月 29 日以书面送达、电话通知等方式发出，会议于
人。会议由董事长陈添旭先生召集并主持，本次会议的召集、召开和表决程序符
合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深
圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及本
公司《章程》等有关规定，会议合法、有效。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议
案》
经审议，董事会同意在确保不影响募集资金投资项目正常实施进度的前提
下，公司将使用不超过 8,000.00 万元（含本数）闲置募集资金暂时补充流动资金，
使用期限为自公司董事会审议通过之日起不超过 12 个月。闲置募集资金用于补
充流动资金到期后，公司将及时归还至募集资金专用账户，不影响募集资金投资
项目的正常进行。若募集资金投资项目建设进度加快，公司将及时归还暂时用于
补充流动资金的该部分募集资金，以确保募集资金投资项目的正常进展。
具体内容请详见公司同日披露在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上
的《关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见，公司保荐机构华创证券有限
责任公司出具了《华创证券有限责任公司关于中能电气股份有限公司继续使用部
分闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见》。具体内容请详见巨潮资讯网。
（二）审议通过《关于继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》
经审议，董事会同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设、不影响公司
正常生产经营及确保资金安全的情况下，公司将使用不超过人民币 13,000.00 万
元（含本数）暂时闲置的募集资金进行现金管理，投资的产品包括但不限于安全
性高、流动性好的理财产品、结构性存款或办理定期存款等，使用期限为自公司
董事会审议通过之日起 12 个月。在上述额度及决议有效期内，资金可以滚动使
用。同时，董事会授权公司经营管理层行使该项投资决策权并签署相关合同文件。
具体内容请详见公司同日披露在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上
的《关于继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见，公司保荐机构华创证券有限
责任公司出具了《华创证券有限责任公司关于中能电气股份有限公司继续使用部
分闲置募集资金进行现金管理的核查意见》。具体内容请详见巨潮资讯网。
三、备查文件
募集资金暂时补充流动资金的核查意见》；
募集资金进行现金管理的核查意见》。
特此公告！
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