证券代码：600702 证券简称：舍得酒业 公告编号：2023-001
舍得酒业股份有限公司
第十届董事会第二十次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
舍得酒业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 1 月 5 日以通讯方式
召开了第十届董事会第二十次会议，有关本次会议的通知，已于 2023 年 1 月 1 日
通过书面和电子邮件方式送达全体董事。会议应到董事 7 人，实到董事 7 人，符合
《公司法》和《公司章程》的规定。经与会董事认真讨论，以记名投票表决，审议
通过以下议案：
一、会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于提名董事候选人
的议案》。
因张树平先生辞去公司董事、董事长职务，郝毓鸣女士辞去公司董事职务，经
公司控股股东四川沱牌舍得集团有限公司推荐，公司董事会提名委员会资格审查，
董事会同意提名倪强先生、周波先生为公司第十届董事会董事候选人（简历附后），
任期自公司股东大会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。公司独立董事
对本议案发表了同意的独立意见。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
二、会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于增加公司注册资
本暨修订<公司章程>的议案》。
鉴于公司2022年限制性股票激励计划限制性股票授予登记完成后，公司股份总
数 由 33,203.6179 万 股 增 加 至 33,319.5979 万 股 ， 公 司 注 册 资 本 由 人 民 币
款进行修订。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
具体内容详见公司同日披露于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证
券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《舍得酒业关于增加公司注
册资本暨修订<公司章程>的公告》（公告编号：2023-002）。
三、会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于召开公司 2023 年
第一次临时股东大会的议案》。
根据《公司法》《公司章程》及《公司股东大会议事规则》的有关规定，公司
拟采取现场投票和网络投票相结合的方式于 2023 年 1 月 30 日召开 2023 年第一次
临时股东大会。
具体内容详见公司同日披露于《中国证券报》
《上海证券报》《证券时报》《证
券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《舍得酒业关于召开 2023
年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2023-003）。
特此公告。
舍得酒业股份有限公司董事会
附：董事候选人简历
倪强先生
倪强，男，1977 年 8 月出生，硕士研究生，1998 年 10 月加入中国共产党，2000
年 7 月参加工作。历任上海良友（集团）有限公司企业策划部、法律事务部总经理；
上海延华智能科技股份有限公司总裁助理；复地（集团）股份有限公司公共事务部
总经理、总裁助理、副总裁、高级副总裁；豫园股份副总裁、执行总裁，兼任上海
豫园商业发展集团董事长、东家文创集团董事长；复星蜂巢副董事长。现任中国青
年企业家协会常务理事、中国酒业协会特邀副理事长、中国百货商业协会特聘副会
长。曾任共青团上海市委第十四届委员会委员。曾获“上海市新长征突击手”称号。
周波先生
周波，男，1972 年 2 月出生，硕士研究生，1996 年 7 月至 2002 年 11 月在香
港鑫达玩具礼品有限公司担任外发部副经理；2004 年 1 月至 2007 年 12 月在爱而秦
可新材料（广州）有限公司担任副总经理；2008 年 4 月至 2012 年 3 月在策源地产
担任经理；2012 年 4 月至 2014 年 1 月在复星地产控股养老产品线担任人事行政总
监；2014 年 2 月至 2018 年 12 月在上海豫园商旅文产业投资管理有限公司担任副总
裁兼人力资源部总经理；2019 年 1 月至 2021 年 12 月担任上海复地产业发展集团有
限公司高级副总裁兼人力资源部总经理、总裁办公室总经理；2021 年 12 月起担任
豫园股份执行总裁。
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