编号: GDH-23-01
时代出版会议文件 日期：2023-01-11
时代出版传媒股份有限公司
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时代出版会议文件 日期：2023-01-11
时代出版传媒股份有限公司
一、会议时间：2023 年 1 月 11 日下午 15：00
二、会议地点：合肥市蜀山区翡翠路 1118 号出版传媒广场一楼第
二会议室
三、会议主持人：董磊董事长
四、议程内容：
（一）宣布会议开始（本次会议采用现场投票与网络投票相结合的
方式，网络投票使用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票
平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即
间为股东大会召开当日的 9:15-15:00）。
（二）审议议案：
（三）回答股东提问
（四）指定现场会议计票人、监票人
（五）宣布现场股东大会到会股东人数、代表股份数
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（六）现场对议案进行表决
（七）宣布休会
（八）由计票人、监票人对现场表决结果进行统计，上传现场投票
统计结果至上交所信息公司，并下载表决结果
（九）复会，宣布投票表决结果
（十）见证律师确认表决结果，宣读法律意见书
（十一）通过并签署会议决议
（十二）宣布大会结束
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时代出版会议文件 日期：2023-01-11
编号: GDH-23-01
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会议资料一
关于选举公司第七届董事会非独立董事
的议案
各位股东及股东代表：
公司第六届董事会已任期届满，根据《公司法》、公司《章程》规定，公司董
事会提名董磊先生、郑可先生、丁凌云先生、李仕兵先生担任公司第七届董事会非
独立董事。
根据中国证监会的有关规定及公司《章程》的规定，对上述第七届董事会非独
立董事候选人采取累积投票制进行逐项表决。上述非独立董事候选人经公司股东大
会选举后，董事任期自股东大会决议后生效至第七届董事会届满之日止。
请予审议。
时代出版传媒股份有限公司董事会
二○二三年一月十一日
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附件：第七届董事会非独立董事候选人简历
董磊简历
董磊，男，1969 年 7 月出生，汉族，中共党员，研究生学历，法学博士学位。
现任安徽出版集团有限责任公司党委副书记、董事、总经理，时代出版传媒股份有
限公司党委书记、董事长，安徽皖宣投资发展有限公司董事长。历任中铁四局团委
学少部部长，宣城行署经济贸易委员会副主任，宣城市宣州区委副书记，宣城市经
济贸易委员会副主任，宣城市发展计划委员会主任、市人防办主任，宣城市发展和
改革委员会主任，宣城市委秘书长，安庆市政府副市长、党组成员、安庆市筑梦新
区管委会主任，安庆市委常委、宣传部部长。
郑可简历
郑可，男，1968 年 10 月出生，汉族，中共党员，工商管理硕士同等学力教育，
学士学位，编审。现任安徽出版集团有限责任公司党委委员、董事，时代出版传媒
股份有限公司党委副书记、副董事长、总经理。历任安徽美术出版社发行科负责人、
办公室（总编办）主任，安徽出版集团出版业务部副主任，安徽美术出版社副社长
（主持工作）、社长，安徽教育出版社社长，时代出版传媒股份有限公司监事会主
席。先后被评选为“全国新闻出版系统领军人才” ，
“中宣部文化名家暨‘四个一
批’人才”，安徽省“首批全省宣传文化领域拔尖人才”，
“省直机关十大杰出青年”
“安徽省‘115’产业创新团队带头人”等，两次荣获“安徽省新闻出版系统先进
工作者（劳动模范）”称号，享受安徽省政府特殊津贴。
丁凌云简历
丁凌云，男，1974 年 10 月出生，汉族，中共党员，研究生学历，硕士学位，
副编审。现任时代出版传媒股份有限公司副总经理，安徽科学技术出版社社长。历
任安徽少年儿童出版社三编室副主任、主任，安徽少年儿童出版社市场营销部主任，
安徽科学技术出版社副社长、社长。策划并承担多项出版工程项目，入选国家级推
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出版物提名奖、安徽省文化强省专项资金支持项目等各类省部级以上奖项，2019
年获评安徽省“特支计划”创业创新领军人才。
李仕兵简历
李仕兵，男，1970 年 10 月出生，汉族，中共党员，博士研究生学历、博士
学位。现任时代出版传媒股份有限公司董事会秘书。历任安徽华文国际经贸股份有
限公司副总经理、董事会秘书，安徽时代典当有限公司法人、执行董事，安徽华文
创业投资管理有限公司法人、执行董事、总经理，安徽出版集团经营发展部主任、
集团招标办主任。
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会议资料二
关于选举公司第七届董事会独立董事
的议案
各位股东及股东代表：
公司第六届董事会已任期届满，根据《公司法》、公司《章程》规定，公司董
事会提名伍传平先生、 孟枫平女士、周展先生担任公司第七届董事会独立董事。
根据中国证监会的有关规定及公司《章程》的规定，对上述第七届董事会独立
董事候选人采取累积投票制进行逐项表决。上述独立董事候选人经公司股东大会选
举后，董事任期自股东大会决议后生效至第七届董事会届满之日止。
请予审议。
时代出版传媒股份有限公司董事会
二○二三年一月十一日
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附件：第七届董事会非独立董事候选人简历
伍传平简历
伍传平，男，1962 年 9 月出生，汉族，中共党员，硕士，中国科学技术大学
管理科学与工程在职博士，编审。历任中国科学技术大学出版社编辑、编辑室主任、
总编室主任、副总编辑、代理总编辑、社长兼党总支书记以及《中国科学技术大学
学报》编辑部主任、中科大资产经营有限责任公司董事等。出版专家，国家出版基
金评审专家，中国科学院特聘审读专家，组织并承担多项国家出版基金项目或国家
重点出版物出版规划重大工程。
孟枫平简历
孟枫平，女， 1969 年 11 月出生，汉族，硕士研究生学历。现任安徽省政协
委员，安徽农业大学经济管理学院教授，硕士生导师，会计学系主任，会计硕士学
位点负责人，会计学省一流本科专业负责人，兼任安徽工商管理学院会计课程组组
长、民革安农大总支主委，安徽泗县农村商业银行股份有限公司独立董事、安徽天
然气开发股份有限公司独立董事。安徽省教学名师，入选安徽省科技厅、经信厅、
国土厅等财务专家系统，主持国家级和省部级课题 10 多项，出版专著 2 部，发表
论文近百篇，多次获得安徽省社科奖和省教学成果奖。
周展简历
周展，男，1971 年 10 月出生，中共党员，汉族，研究生，现任安徽同川律师
事务所主任、党支部书记。一级律师，安徽省行政立法咨询员，安徽省人民代表大
会监察和司法委员会工作咨询专家库成员，安徽法学会宪法学理事，安徽省律师协
会理事、合肥市律师协会理事，合肥仲裁委员会仲裁员、阳光新能源开发股份有限
公司独立董事。
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会议资料三
关于选举第七届监事会非职工监事的议案
各位股东及股东代表：
公司第六届监事会任期已届满，根据《公司法》、公司《章程》等有关规定，
公司监事会提名潘振球先生、孙继东先生为公司第七届监事会非职工监事候选人。
根据中国证监会的有关规定及公司《章程》的规定，对上述第七届监事会非职
工监事候选人采取累积投票制进行逐项表决。上述非职工监事候选人人经公司股东
大会选举后，监事任期自股东大会决议后生效至第七届监事会届满之日止。
请予审议。
时代出版传媒股份有限公司监事会
二○二三年一月十一日
编号: GDH-23-01
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附件：第七届监事会非职工监事候选人简历
潘振球简历
潘振球，男，1964 年 8 月出生，汉族，大学学历，双学士(理学学士、经济
学学士)，中共党员。现任时代出版传媒股份有限公司党委副书记、监事会主席。
历任武警安徽省总队第四支队后勤处主管检验师，安徽省委宣传部理论处副主任
科员、主任科员，安徽省委宣传部文化事业发展处副调研员、副处长，安徽省文
化发展改革办公室副主任、调研员，安徽出版集团有限责任公司、安徽新华发行(集
团)控股有限责任公司监事会主席。2001 年、2004 年、2005 年被评为安徽省委宣
传部“优秀共产党员”。
孙继东简历
孙继东，男，1968 年 8 月出生，汉族，中共党员，学士，现任安徽出版印刷
物资有限公司执行董事（法定代表人）、总经理。历任安徽新九雅图书有限公司总
经理助理；安徽时代出版发行公司副总经理；安徽省医药（集团）股份有限公司
总经理（法定代表人）、党委副书记；安徽时代物资股份有限公司董事长（法定代
表人）。
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