编号: GDH-23-01
时代出版会议文件 日期:2023-01-11
时代出版传媒股份有限公司
编号: GDH-23-01
时代出版会议文件 日期:2023-01-11
时代出版传媒股份有限公司
一、会议时间:2023 年 1 月 11 日下午 15:00
二、会议地点:合肥市蜀山区翡翠路 1118 号出版传媒广场一楼第
二会议室
三、会议主持人:董磊董事长
四、议程内容:
(一)宣布会议开始(本次会议采用现场投票与网络投票相结合的
方式,网络投票使用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票
平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即
间为股东大会召开当日的 9:15-15:00)。
(二)审议议案:
(三)回答股东提问
(四)指定现场会议计票人、监票人
(五)宣布现场股东大会到会股东人数、代表股份数
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(六)现场对议案进行表决
(七)宣布休会
(八)由计票人、监票人对现场表决结果进行统计,上传现场投票
统计结果至上交所信息公司,并下载表决结果
(九)复会,宣布投票表决结果
(十)见证律师确认表决结果,宣读法律意见书
(十一)通过并签署会议决议
(十二)宣布大会结束
编号: GDH-23-01
时代出版会议文件 日期:2023-01-11
编号: GDH-23-01
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会议资料一
关于选举公司第七届董事会非独立董事
的议案
各位股东及股东代表:
公司第六届董事会已任期届满,根据《公司法》、公司《章程》规定,公司董
事会提名董磊先生、郑可先生、丁凌云先生、李仕兵先生担任公司第七届董事会非
独立董事。
根据中国证监会的有关规定及公司《章程》的规定,对上述第七届董事会非独
立董事候选人采取累积投票制进行逐项表决。上述非独立董事候选人经公司股东大
会选举后,董事任期自股东大会决议后生效至第七届董事会届满之日止。
请予审议。
时代出版传媒股份有限公司董事会
二○二三年一月十一日
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附件:第七届董事会非独立董事候选人简历
董磊简历
董磊,男,1969 年 7 月出生,汉族,中共党员,研究生学历,法学博士学位。
现任安徽出版集团有限责任公司党委副书记、董事、总经理,时代出版传媒股份有
限公司党委书记、董事长,安徽皖宣投资发展有限公司董事长。历任中铁四局团委
学少部部长,宣城行署经济贸易委员会副主任,宣城市宣州区委副书记,宣城市经
济贸易委员会副主任,宣城市发展计划委员会主任、市人防办主任,宣城市发展和
改革委员会主任,宣城市委秘书长,安庆市政府副市长、党组成员、安庆市筑梦新
区管委会主任,安庆市委常委、宣传部部长。
郑可简历
郑可,男,1968 年 10 月出生,汉族,中共党员,工商管理硕士同等学力教育,
学士学位,编审。现任安徽出版集团有限责任公司党委委员、董事,时代出版传媒
股份有限公司党委副书记、副董事长、总经理。历任安徽美术出版社发行科负责人、
办公室(总编办)主任,安徽出版集团出版业务部副主任,安徽美术出版社副社长
(主持工作)、社长,安徽教育出版社社长,时代出版传媒股份有限公司监事会主
席。先后被评选为“全国新闻出版系统领军人才” ,
“中宣部文化名家暨‘四个一
批’人才”,安徽省“首批全省宣传文化领域拔尖人才”,
“省直机关十大杰出青年”
“安徽省‘115’产业创新团队带头人”等,两次荣获“安徽省新闻出版系统先进
工作者(劳动模范)”称号,享受安徽省政府特殊津贴。
丁凌云简历
丁凌云,男,1974 年 10 月出生,汉族,中共党员,研究生学历,硕士学位,
副编审。现任时代出版传媒股份有限公司副总经理,安徽科学技术出版社社长。历
任安徽少年儿童出版社三编室副主任、主任,安徽少年儿童出版社市场营销部主任,
安徽科学技术出版社副社长、社长。策划并承担多项出版工程项目,入选国家级推
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出版物提名奖、安徽省文化强省专项资金支持项目等各类省部级以上奖项,2019
年获评安徽省“特支计划”创业创新领军人才。
李仕兵简历
李仕兵,男,1970 年 10 月出生,汉族,中共党员,博士研究生学历、博士
学位。现任时代出版传媒股份有限公司董事会秘书。历任安徽华文国际经贸股份有
限公司副总经理、董事会秘书,安徽时代典当有限公司法人、执行董事,安徽华文
创业投资管理有限公司法人、执行董事、总经理,安徽出版集团经营发展部主任、
集团招标办主任。
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会议资料二
关于选举公司第七届董事会独立董事
的议案
各位股东及股东代表:
公司第六届董事会已任期届满,根据《公司法》、公司《章程》规定,公司董
事会提名伍传平先生、 孟枫平女士、周展先生担任公司第七届董事会独立董事。
根据中国证监会的有关规定及公司《章程》的规定,对上述第七届董事会独立
董事候选人采取累积投票制进行逐项表决。上述独立董事候选人经公司股东大会选
举后,董事任期自股东大会决议后生效至第七届董事会届满之日止。
请予审议。
时代出版传媒股份有限公司董事会
二○二三年一月十一日
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附件:第七届董事会非独立董事候选人简历
伍传平简历
伍传平,男,1962 年 9 月出生,汉族,中共党员,硕士,中国科学技术大学
管理科学与工程在职博士,编审。历任中国科学技术大学出版社编辑、编辑室主任、
总编室主任、副总编辑、代理总编辑、社长兼党总支书记以及《中国科学技术大学
学报》编辑部主任、中科大资产经营有限责任公司董事等。出版专家,国家出版基
金评审专家,中国科学院特聘审读专家,组织并承担多项国家出版基金项目或国家
重点出版物出版规划重大工程。
孟枫平简历
孟枫平,女, 1969 年 11 月出生,汉族,硕士研究生学历。现任安徽省政协
委员,安徽农业大学经济管理学院教授,硕士生导师,会计学系主任,会计硕士学
位点负责人,会计学省一流本科专业负责人,兼任安徽工商管理学院会计课程组组
长、民革安农大总支主委,安徽泗县农村商业银行股份有限公司独立董事、安徽天
然气开发股份有限公司独立董事。安徽省教学名师,入选安徽省科技厅、经信厅、
国土厅等财务专家系统,主持国家级和省部级课题 10 多项,出版专著 2 部,发表
论文近百篇,多次获得安徽省社科奖和省教学成果奖。
周展简历
周展,男,1971 年 10 月出生,中共党员,汉族,研究生,现任安徽同川律师
事务所主任、党支部书记。一级律师,安徽省行政立法咨询员,安徽省人民代表大
会监察和司法委员会工作咨询专家库成员,安徽法学会宪法学理事,安徽省律师协
会理事、合肥市律师协会理事,合肥仲裁委员会仲裁员、阳光新能源开发股份有限
公司独立董事。
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会议资料三
关于选举第七届监事会非职工监事的议案
各位股东及股东代表:
公司第六届监事会任期已届满,根据《公司法》、公司《章程》等有关规定,
公司监事会提名潘振球先生、孙继东先生为公司第七届监事会非职工监事候选人。
根据中国证监会的有关规定及公司《章程》的规定,对上述第七届监事会非职
工监事候选人采取累积投票制进行逐项表决。上述非职工监事候选人人经公司股东
大会选举后,监事任期自股东大会决议后生效至第七届监事会届满之日止。
请予审议。
时代出版传媒股份有限公司监事会
二○二三年一月十一日
编号: GDH-23-01
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附件:第七届监事会非职工监事候选人简历
潘振球简历
潘振球,男,1964 年 8 月出生,汉族,大学学历,双学士(理学学士、经济
学学士),中共党员。现任时代出版传媒股份有限公司党委副书记、监事会主席。
历任武警安徽省总队第四支队后勤处主管检验师,安徽省委宣传部理论处副主任
科员、主任科员,安徽省委宣传部文化事业发展处副调研员、副处长,安徽省文
化发展改革办公室副主任、调研员,安徽出版集团有限责任公司、安徽新华发行(集
团)控股有限责任公司监事会主席。2001 年、2004 年、2005 年被评为安徽省委宣
传部“优秀共产党员”。
孙继东简历
孙继东,男,1968 年 8 月出生,汉族,中共党员,学士,现任安徽出版印刷
物资有限公司执行董事(法定代表人)、总经理。历任安徽新九雅图书有限公司总
经理助理;安徽时代出版发行公司副总经理;安徽省医药(集团)股份有限公司
总经理(法定代表人)、党委副书记;安徽时代物资股份有限公司董事长(法定代
表人)。