证券代码：688084 证券简称：晶品特装 公告编号：2023-006
北京晶品特装科技股份有限公司
第一届监事会第十一次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、
误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、会议召开情况
北京晶品特装科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会第十一
次会议于 2023 年 1 月 4 日在公司会议室以现场表决的方式召开。会议应出席监
事 3 人，实际出席监事 3 人，会议由监事会主席王景文先生主持。会议的召集和
召开程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、部门规章以及《北京晶
品特装科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，会议做
出的决议合法、有效。
二、监事会会议审议情况
（一）审议通过《关于使用募集资金置换预先投入的自筹资金的议案》
本次募集资金置换时间距离募集资金到账时间未超过 6 个月，内容及审议程
序符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要
求》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司
自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关法律法规的有关规定。本次募集资金
置换事项，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金用途
和损害股东利益的情形。
表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《北京
晶品特装科技股份有限公司关于使用募集资金置换预先投入的自筹资金的公告》
（公告编号：2023-001）。
（二）审议通过《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》
公司本次使用部分闲置自有资金进行现金管理，是在确保不影响公司日常运
营和资金安全的前提下进行的，有利于提高资金使用效率，为公司股东谋取更多
的投资回报。因此，监事会同意公司使用不超过人民币 6.5 亿元（含本数）的闲
置自有资金进行现金管理。
表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《北京
晶品特装科技股份有限公司关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告》（公告
编号：2023-002）。
（三）审议通过《关于使用募集资金向全资子公司增资以实施募投项目的议
案》
公司使用募集资金向全资子公司增资，是基于募投项目建设的需要，有利于促
进募投项目的实施，符合募集资金的使用计划，不存在变相改变募集资金用途的
情况，不存在损害公司及股东利益的情形。该事项的决策及审议程序符合《上市
公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券
交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1
号——规范运作》和《公司章程》等有关规定。监事会同意公司使用募集资金向
全资子公司增资以实施募投项目。
表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《北京
晶品特装科技股份有限公司关于使用募集资金向全资子公司增资以实施募投项
目的公告》（公告编号：2023-004）。
特此公告。
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