证券代码：002388 证券简称：新亚制程 公告编号：2023-002
新亚电子制程（广东）股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏。
新亚电子制程（广东）股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第
二十一次（临时）会议（以下简称“本次会议”或“会议”）于 2023 年 1 月 4
日以书面形式通知了全体董事。会议于 2023 年 1 月 4 日下午 18:30 在公司会议
室以现场结合通讯的形式召开。本次会议应出席董事 7 人，实际出席会议董事 7
人。会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《新亚电子
制程（广东）股份有限公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定，形成的决
议合法有效。本次会议由董事长许雷宇先生主持，与会董事审议并通过了以下决
议：
一、审议通过了《关于聘任总经理的议案》
公司董事会于近日收到总经理胡大富先生的书面辞职报告，由于个人原因，
胡大富先生书面申请辞去公司总经理职务，辞职后，胡大富先生不再担任公司任
何职务。
为保证公司日常运作及经营管理工作的开展，依照《公司法》和《公司章程》
的相关规定，经公司董事长提名，第五届董事会提名委员会审核，同意聘请王伟
华女士担任公司总经理职务，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届
满之日止。
表决结果：7 票同意、0 票弃权、0 票反对。
具体详细内容见公司于指定披露媒体《证券时报》、
《上海证券报》、
《中国证
券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
二、审议通过了《关于聘任副总经理的议案》
公司董事会同意聘任徐晓燕女士为公司副总经理，自本次董事会审议通过之
日起至本届董事会届满之日止。
表决结果：7 票同意、0 票弃权、0 票反对。
具体详细内容见公司于指定披露媒体《证券时报》、
《上海证券报》、
《中国证
券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
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