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北京市康达律师事务所
关于中材科技股份有限公司
康达股会字【2023】第 0003 号
致：中材科技股份有限公司
北京市康达律师事务所（以下简称“本所”）接受中材科技股份有限公司（以下
简称“公司”、“中材科技”）的委托，指派律师参加公司 2023 年第一次临时股东
大会。本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上
市公司股东大会规则》（以下简称“《规则》”）及《中材科技股份有限公司章程》
（以下简称“《公司章程》”），按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽
责精神，出具本法律意见书。
本所律师本次所发表的法律意见，仅依据本法律意见书出具日以前发生或存在的
事实并基于本所律师对有关法律、法规和规范性文件的理解而形成。在本法律意见书
中，本所律师仅就公司本次会议的召集和召开程序、出席会议人员和召集人的资格、
会议的表决程序和表决结果等事项进行核查和见证后发表法律意见，不对本次会议所
审议议案的内容以及在议案中所涉及的事实和数据的真实性和准确性等问题发表意
见。
本所律师按照《公司法》、《规则》及《公司章程》的要求对公司本次会议的真
实性、合法性发表法律意见，法律意见书中不存在虚假、严重误导性陈述及重大遗漏，
否则愿意承担相应的法律责任。
本所律师同意将本法律意见书作为公司本次会议的必备文件公告，并依法对本所
出具的法律意见承担责任。
一、本次会议的召集、召开程序
（一）本次会议的召集
本次会议由公司 2022 年 12 月 16 日第七届董事会第七次会议决议召集。
根据刊登于《中国证券报》、《巨潮资讯网》及深圳证券交易所网站上的《中材
科技股份有限公司关于召开 2023 年第一次临时股东大会的通知》，公司董事会于 2022
年 12 月 17 日发布了关于召开本次会议的通知公告。
经核查，本所律师确认公司董事会按照《公司法》、《规则》等相关法律、法规、
规范性文件以及《公司章程》的有关规定召集本次会议，并已对本次会议的召开时间、
地点、审议事项等内容进行了充分披露。
（二）本次会议的召开
本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式。
经本所律师现场见证，本次会议于 2023 年 1 月 4 日下午 14:00 在北京市海淀区
远大南街六号院 3 号楼公司会议室召开，会议由公司董事长薛忠民主持。
本次会议通过深圳证券交易所交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当
日的交易时间段，即 2023 年 1 月 4 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联
网投票平台的投票时间为股东大会召开当日，即 2023 年 1 月 4 日 9:15－15:00。
经查验，本所律师确认本次会议召开的时间、地点和审议事项与公告内容一致。
综上所述，本所律师认为，本次会议的召集和召开程序符合《公司法》、《规则》
等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。
二、出席会议人员资格
根据出席会议人员签名册及授权委托书，出席本次股东大会现场会议的股东及代
理人共 3 名，代表 4 名股东，均为截至 2022 年 12 月 29 日下午交易结束后，在中国
证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东或其授权代表，代表股份
他人员为公司董事、监事、高级管理人员及公司聘任的相关中介机构人员。
根据深圳证券信息有限公司向公司提供的本次会议网络投票相关信息，本次通过
网络投票的股东 55 人，代表股份 82,716,383 股，约占公司总股份的 4.9291％。
经验证，上述现场出席或列席本次会议人员的资格均合法、有效。
三、本次会议的表决程序、表决结果的合法有效性
本次会议依据《公司法》、《规则》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章
程》的规定，就会议通知中列明的事项，通过现场投票与网络投票相结合的方式进行
表决。
本次会议就会议通知载明的如下议案进行了表决：
经本所律师核查，本次股东大会所审议的议案与董事会的公告内容相符，无新提
案。上述议案已经公司第七届董事会第七次会议审议通过。
出席本次现场会议的股东及股东代理人就上述议案进行审议并以记名投票表决
方式进行了表决，对中小投资者的表决情况进行了单独统计。本次股东大会网络投票
通过深圳证券交易所交易系统和互联网交易系统进行。网络投票结束后，公司委托的
深圳证券信息有限公司向公司提供了网络投票统计结果。
本次股东大会现场投票及网络投票结束后，公司合并统计了议案的现场投票和网
络投票的结果并予以公布，会议同时对中小投资者的投票情况做了单独的计票并公布
结果。表决结果如下：
以同意 102,163,742 股，占出席会议非关联股东所持有效表决权股份总数的
其中，出席本次会议中小股东同意 102,163,742 股，占出席会议中小股东所持有效表
决权的 99.5560%的表决结果，审议通过《关于中国建材集团、中国建材股份延期履行
同业竞争承诺的议案》；
《关于中国建材集团、中国建材股份延期履行同业竞争承诺的议案》涉及的关联
股东中国建材股份有限公司已回避表决。
以同意 1,063,400,370 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的
其中，出席本次会议中小股东同意 52,525,766 股，占出席会议中小股东所持有效表决
权的 51.1850%的表决结果，审议通过《关于选举曾暄女士为公司监事的议案》。
本次股东大会的会议记录由出席现场会议的公司董事、监事、董事会秘书及会议
主持人签名，会议决议由出席现场会议的公司董事签名。
本所律师认为，本次股东大会的议案符合《公司法》、《规则》等法律、法规、
规范性文件及《公司章程》的规定，本次股东大会的议案、表决结果合法有效。
四、结论意见
经验证，本所律师认为，本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《规
则》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定；本次股东大会召集人及
出席股东大会人员的资格均合法、有效；本次股东大会的表决程序符合相关法律、法
规及《公司章程》的规定，表决结果合法、有效。
本法律意见书正本一式两份，具有同等法律效力。
（以下无正文）
（此页无正文，仅为《北京市康达律师事务所关于中材科技股份有限公司 2023 年第
一次临时股东大会的法律意见书》之签字盖章页）
北京市康达律师事务所（公章）
单位负责人： 乔 佳 平 经办律师：魏小江
赵垯全
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