中国广核电力股份有限公司
独立董事关于第三届董事会第二十一次会议相关事项
的独立意见
根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事规则》
《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自
律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《深圳证券交易
所上市公司自律监管指引第 7 号——交易与关联交易》等有关法
律法规和《中国广核电力股份有限公司章程》（以下简称“《公
司章程》”）等有关规定，我们作为中国广核电力股份有限公司
（以下简称“公司”）的独立董事，现就公司第三届董事会第二
十一次会议审议的有关事项发表如下独立意见：
一、关于公司下属子公司开展外汇衍生品交易的独立意见
公司的外汇衍生品交易是围绕其实际外汇收支业务进行的交易，
此交易以正常业务背景为依托，以降低外汇汇率波动风险为目的，
不存在任何风险投机行为，不存在损害公司和股东利益，尤其是
中小股东利益的情形。
强外汇衍生品交易风险管理和控制，广东核电合营有限公司和台
山核电合营有限公司将严格按照上述规定及内控程序在董事会
批准的额度内开展外汇衍生品交易和风险控制。
上市公司自律监管指引第 7 号——交易与关联交易》等相关规定，
本次事项经董事会批准后无需提交公司股东大会审议，公司的审
议及表决程序合法合规。
综上，我们同意广东核电合营有限公司和台山核电合营有限
公司在本次董事会批准额度范围内分别开展外汇衍生品交易业
务。
二、对中国广核电力股份有限公司拟聘任周建平先生和刘海
军先生为公司副总裁的独立意见
经审阅周建平先生和刘海军先生的个人履历等相关资料，未
发现上述人员有《公司法》第 146 条所规定的不得担任公司的高
级管理人员的情形，未发现上述人员为中国证监会规定的市场禁
入人员，上述人员符合有关法律法规和《公司章程》的有关任职
资格规定和要求。上述人员提名程序符合有关法律法规和《公司
章程》的规定。
我们同意公司董事会聘任周建平先生和刘海军先生为公司
副总裁。
中国广核电力股份有限公司
独立董事：李馥友、杨家义、夏策明、邓志祥
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