证券代码：000584 证券简称：哈工智能 公告编号：2023-003
江苏哈工智能机器人股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。
江苏哈工智能机器人股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年1月4日召
开第十一届董事会第五十次会议，审议通过了《关于取消原计划召开的2023年第
一次临时股东大会的议案》、
《关于另行召开2023年第一次临时股东大会的议案》，
公司决定取消原计划于2023年1月9日召开的2023年第一次临时股东大会，并决定
于2023年1月20日另行召开2023年第一次临时股东大会。现将有关事项公告如下：
一、取消股东大会的基本情况
现场会议时间：2023 年 1 月 9 日下午 14:00
网络投票时间：
（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2023 年 1 月
（2）通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2023 年 1 月 9 日上午
二、取消股东大会的原因
因公司工作安排等原因，结合本次股东大会筹备进展的实际情况，为充分尊
重与保护投资者权益，秉承对广大投资者负责的态度，保证本次股东大会顺利召
开，经公司慎重考虑，于2023年1月4日召开第十一届董事会第五十次会议，审议
通过了《关于取消原计划召开的2023年第一次临时股东大会的议案》、《关于另
行召开2023年第一次临时股东大会的议案》，决定取消原计划于2023年1月9日召
开的2023年第一次临时股东大会，并于2023年1月20日另行召开2023年第一次临
时股东大会。
本次取消并延期召开股东大会事项符合《公司法》《深圳证券交易所股票上
市规则》及《公司章程》等相关规定。
三、所涉及议案的后续安排
经公司第十一届董事会第五十次会议决议同意，公司决定于2023年1月20日
另行召开2023年第一次临时股东大会，原定议案中《关于选举公司独立董事的议
案》之子议案《关于选举何卫东先生为公司独立董事的议案》由于独立董事候选
人与其他董事候选人服务于同一集团公司，公司出于审慎性考虑予以取消，其余
议案将提交公司另行召开的2023年第一次临时股东大会审议。
具体内容详见公司于 2023 年 1 月 5 日在《中国证券报》《上海证券报》《证
券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于召开 2023 年第一
次临时股东大会的通知（更新后）》（公告编号：2023-004）。
四、备查文件
特此公告。
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