证券代码：000584 证券简称：哈工智能 公告编号：2023-004
江苏哈工智能机器人股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。
江苏哈工智能机器人股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 1 月 4
日召开的第十一届董事会第五十次会议审议通过了《关于另行召开 2023 年第一
次临时股东大会的议案》，会议决定于 2023 年 1 月 20 日另行召开公司 2023 年
第一次临时股东大会，本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开，
现将本次会议的有关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
公司第十一届董事会第五十次会议决定召开公司 2023 年第一次临时股东大
会，召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、其他规范性文件及《公司章
程》的有关规定。
（1）现场会议时间：2023 年 1 月 20 日（星期五）下午 14:00 开始；
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时
间为 2023 年 1 月 20 日上午 9:15～9:25，9:30～11:30，下午 13:00～15:00；通过
深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2023 年 1 月 20 日上午 9:15～
下午 15:00。
开。同一表决权只能选择现场投票、网络投票或其他表决方式的一种。同一表决
权出现重复表决的以第一次投票结果为准。
（1）截止 2023 年 1 月 16 日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的
公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参
加表决，该股东代理人不必是本公司股东（授权委托书见“附件二”）。
（2）公司董事、监事及其他高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）其他相关人员。
门）会议室
二、本次股东大会审议事项
备注
提案编码 议案名称 该列打勾的栏目
可以投票
累积投票提案 采用等额选举，填报投给候选人的选举票数
上述提案中提案 1、提案 2.02 已经 2022 年 12 月 23 日召开的公司第十一届
董事会第四十九次会议审议通过，提案 2.01 已经 2023 年 1 月 4 日召开的公司第
十一届董事会第五十次会议审议通过，上述提案的相关内容详见公司于 2022 年
报》以及巨潮资讯网上的相关公告。
非独立董事各 2 人。股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应
选人数，股东可以将拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以
投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。
议案 2 中，独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所备案
审核无异议，股东大会方可进行表决。
上述议案将对中小投资者的表决单独计票，并将表决结果在股东大会决议公
告中单独列示，中小投资者是指以下股东以外的其他股东：
（a）上市公司的董事、监事、高级管理人员；
（b）单独或者合计持有上市公司 5%以上股份的股东。
三、会议登记等事项
（1）法人股东登记：法人股东的法定代表人须持有加盖公司公章的营业执
照复印件、法定代表人证明书和本人身份证、有效持股凭证办理登记手续；委托
代理人出席的，还须持有法定代表人授权委托书和出席人身份证；
（2）个人股东登记：个人股东须持有本人身份证、股东账户卡及有效持股
凭证办理登记手续；受委托出席的股东代理人还须持有出席人身份证和授权委托
书；
（3）异地股东可用信函或传真形式登记（须提供有关证件的复印件），并
请进行电话确认，登记时间以收到传真或信函当地邮戳为准。
室；
联系电话：021-61921326 021-61921328
传真：021-65336669-8029
联系人：王妍
联系邮箱：000584@hgzn.com
联系地址：上海市闵行区吴中路 1799 号 D 栋 8 楼 808 董事会秘书办公室
会议费用：本次会议会期半天，出席会议者食宿、交通等费用自理；
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会，公司向股东提供网络投票平台，股东可以通过深交所交易系
统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票。参加网络投票
的具体流程见“附件一”
五、备查文件
特此公告。
江苏哈工智能机器人股份有限公司
董 事 会
附件一：
参加网络投票的具体流程
在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址
为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的相关事宜说明如下：
一、网络投票程序
对于非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。股东应当以其所拥有的
每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，
其对该项提案组所投的选举票视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候
选人投 0 票。
累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表
投给候选人的选举票数 填报
对候选人 A 投 X1 票 X1 票
对候选人 A 投 X1 票 X2 票
… …
合计 不超过该股东拥有的选举票数
各提案组下股东拥有的选举票数举例如下：
选举非独立董事时（如提案名称表，采用等额选举，应选人数为 2 位）股东
所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×2 股东可以将所拥有的
选举票数在 2 位非独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选
举票数。
为准。如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分
议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议
案投票表决，再对分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
下午 13:00～15:00。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深
交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登陆互联
网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件二：
江苏哈工智能机器人股份有限公司
兹全权委托 先生（女士）代表本公司（个人）出席江苏哈工智能
机器人股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会，对会议审议的议案按本授权
委托书的指示行使投票权，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。本公司（本
人）对本次股东大会的表决意见如下：
备注
提案编码 议案名称
该列打勾的栏目可以投票
累计投票提案 采用等额选举，填报投给候选人的选举票数
如委托人未对上述议案投票意见进行明确指示，受委托人
□ 有权按照自己的意见进行表决
□ 无权按照自己的意见进行表决。
特别说明事项：
有权按照自己的意见进行表决，则本公司认同该委托人同意受委托人有权按照自
己的意见进行表决。
该议案，请在“反对”栏内填上“√”；如欲投票弃权该议案，请在“弃权”栏 内
填上“√”。
委托人姓名或名称（签章）(法人股东应加盖单位印章)：
委托人持股数：
委托人身份证号码（营业执照号码）：
委托人股东账户：
受委托人签名：
受委托人身份证号码：
委托书有效期限：至 年 月 日前有效
委托日期： 年 月 日
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