公司代码：603030 公司简称：全筑股份
债券代码：113578 债券简称：全筑转债
上海全筑控股集团股份有限公司
会议资料
上海全筑控股集团股份有限公司
现场会议召开时间：2023 年 1 月 16 日 14:30
现场会议地点：上海市南宁路 1000 号 18 楼
主持人：董事长朱斌先生
会议议程：
议案一：《关于变更会计师事务所的议案》
上海全筑控股集团股份有限公司
为了维护投资者的合法权益，确保股东在本公司 2023 年第一次临时股东大
会期间依法行使权利，保证股东大会的正常秩序和议事效率，依据中国证券监督
管理委员会《上市公司股东大会规则》的有关规定，本次股东大会会议须知如下：
一、股东大会设立秘书处，负责大会的程序安排和会务工作。
二、董事会在股东大会的召开过程中，应当以维护股东的合法权益，确保正
常程序和议事效率为原则，认真履行法定职责。
三、股东参加股东大会，依法享有发言权、表决权等各项法定权利，并认真
履行法定义务，不得侵犯其他股东的合法权益，不得扰乱大会的正常秩序。出席
会议人员发生干扰股东大会秩序和侵犯股东合法权益的行为，大会秘书处将报告
有关部门处理。出席会议人员应听从大会工作人员劝导，共同维护好股东大会秩
序和安全。
四、股东在大会上有权发言和提问。为维护股东大会的秩序，保证各股东充
分行使发言、提问的权利，请准备发言和提问的股东事先向大会秘书处登记，并
提供发言提纲。大会秘书处与主持人视会议的具体情况安排股东发言，安排公司
有关人员回答股东提出的问题，会议主持人视情况掌握发言及回答问题的时间。
股东发言时，其他参会人员应当充分尊重股东发言的权利，充分听取发言股东的
意见。
五、对于所有已列入本次大会议程的提案，股东大会不得以任何理由搁置或
不予表决。
六、通过上海证券交易所交易系统进行网络投票的时间：
本公司采用上海证券交易所网络投票系统，公司股东通过上海证券交易所股
东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交
易的证券公司交易终端）进行投票 ，也可 以登陆 互联 网投票 平台 （ 网 址 ：
vote.sseinfo.com）进行投票。
通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间 段，即
召开当日的 9:15-15:00。
七、本次股东大会登记方法及表决方式的具体内容，详见 2022 年 12 月 31
日公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《上海全筑控股集团股
份有限公司关于召开 2023 年第一次临时股东大会的通知》
。
八、本会议须知由股东大会秘书处负责解释。
议案一：
关于变更会计师事务所的议案
一、拟聘任会计师事务所的基本情况
（一）机构信息
会计师事务所名称：亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）
成立日期：2013 年 9 月 2 日
组织形式：特殊普通合伙
注册地址：北京市丰台区丽泽路 16 号院 3 号楼 20 层 2001
首席合伙人：周含军
务审计报告的注册会计师人数 429 人。
务收入 4.48 亿元。
子设备制造业 8 家、软件和信息技术服务业 7 家、批发业 4 家、电气机械和器材
制造业 3 家、非金属矿物制品业 3 家、互联网和相关服务 3 家、煤炭开采和洗选
业 2 家、商务服务业 2 家、文教、工美、体育和娱乐用品制造业 2 家，其余行业
（以下简称“公司”或“本公司”）同行业上市公司审计客户家数：1 家。
买职业保险累计赔偿限额人民币 15,859 万元以上。职业风险基金计提和职业保
险购买符合财会【2015】13 号等规定。近三年（最近三个完整自然年度及当年）
在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任的情况如下：
（集团）会计师事务所有限公司审计的某客户债券违约被其投资人起诉承担连带
赔偿责任一案，一审法院判决赔付本金 1,571 万元及其利息，亚太会计师事务所
不服判决提出上诉。2021 年 12 月 30 日二审法院维持一审判决。2022 年 8 月 5
日与投资人达成《执行和解协议》。
行为受到刑事处罚 0 次、行政处罚 5 次、监督管理措施 32 次、自律监管措施 3
次和纪律处分 2 次，涉及从业人员 47 名。
（二）项目信息
拟签字项目合伙人周溢，中国执业注册会计师，2012 年起就职于会计师事
务所专职从事审计业务，具有丰富的证券审计及咨询服务经验，主要从事上市公
司、新三板、债券发行等证券业务审计工作，担任天成股份（831048）、泰缘生
物（839347）、海国龙油（400057）等化工企业年报审计签字会计师；担任科创
板神州细胞（688520）IPO 股改报告签字会计师；参与上市公司围海股份（002586）、
南玻 A(000012)年报审计工作；担任主板上市公司凯文教育（002659）2020 年、
立复核人；担任亚太会计师事务所内上市公司年报及 IPO 申报项目的质控审核委
员，负责百邦科技（300736）2021 年年报、拓日新能（002218）2021 年年报、
东和新材（北交所 IPO）、聚合新材（北交所 IPO）等项目的审核工作。证券服务
业务从业年限 11 年。2022 年开始为公司提供服务。
拟签字注册会计师郭杰：中国注册会计师，2018 年起就职于会计师事务所
专职从事审计业务，具有丰富的证券审计及咨询服务经验，主要从事上市公司、
新三板、债券发行等证券业务审计工作，担任三板公司海国龙油（400057）、帕
克国际（835333）2021 年年报签字会计师；帕克国际（835333）北交所 IPO 申报
签字会计师。证券服务业务从业年限 4 年。2022 年开始为公司提供服务。
拟项目质量控制复核人张庆栾：中国注册会计师，具备从事证券服务业务经
验 15 年以上，组织和参与隆华科技、中嘉博创、凯文教育等多家上市公司项目
IPO、审计、内部控制设计、独立复核等工作，具备相应的专业胜任能力。
拟签字合伙人周溢、拟签字会计师郭杰和拟项目质量控制复核人张庆栾最近
三年未受到过刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律处分。
亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）及拟签字合伙人周溢、拟签字
会计师郭杰和拟项目质量控制复核人张庆栾不存在可能影响独立性的情形。
审计收费将按照市场公允合理的定价原则以及审计服务的性质、繁简程度、
审计工作量等情况协商确定。
二、拟变更会计师事务所的情况说明
（一）前任会计师事务所情况及上年度审计意见
公司前任会计师事务所为众华会计师事务所，已为本公司提供的审计服务年
限为 13 年。众华会计师事务所对公司 2021 年度出具了标准无保留的审计报告。
公司不存在已委托前任会计师事务所开展部分审计工作后解聘的情况。
（二）拟变更会计师事务所的原因
综合考虑公司业务发展的需要和审计需求等情况，经公司审慎研究，公司拟
改聘亚太会计师事务所为公司 2022 年度会计师事务所，为公司提供财务报告及
内部控制审计相关服务。
（三）上市公司与前后任会计师事务所的沟通情况
公司已就改聘审计机构事项与众华会计师事务所进行了事前沟通，众华会计
师事务所对此无异议。公司拟聘任的亚太会计师事务所与原聘任的众华会计师事
务所已进行了沟通，前后任会计师事务所已按照《中国注册会计师审计 准则第
及配合工作。
以上议案请各位股东审议。
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